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加密貨幣|幣安遭遇大量資金外流24小時內被撤資近20億美元| am730 @ 2022-12-14T16: Back Hot News
Keyword:幣安 提款 億美元
Concept:貨幣交易所幣安提款
[新頭殼NEWTALK] 《路透社》爆料,加密貨幣交易所「幣安(BINANCE)」與其高層,從 2018 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查,已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。幣安官方推特則直說:「《路透社》又錯了。」回嗆報導不實。 《路透社》報導稱,檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法,至少一半檢察官認為,目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員,包括創辦人趙長鵬,但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是,美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解,或不采取任何行動終止調查。 報導表示,官方公開對幣安的調查行動不多,只有在 2020 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件,與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示,幣安的對反洗錢掌控機制弱,且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司,處理其金錢交易,總金額高達 100 億美元。 幣安對此回應:「調查內容過時且不正確。」 消息人士指出,這次調查涉及美國司法部的 3 個辦公室的檢察官:洗錢和資產追回科(MLARS)、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室與國家加密貨幣執法小組。而司法部規定,針對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人的
幣安創始人趙長鵬幾天來一直在推特上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中,他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。
本周伊始,全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安提款激增。區塊鏈分析公司NANSEN的數據顯示,截至美國東部時間周二凌晨1點30分左右,過去24小時內淨流出該交易所的資金規模總計為16億美元。
幣安提款潮2》「18.5億美元」於24小時內自交易所流出!USDT占34%
周一班克曼佛里特在美國檢方的要求下,在巴哈馬遭到逮捕,將在當地出庭應訊,預計美國將提出引渡的要求。美國證券管理委員會對班克曼佛里特,提出包括詐欺、洗錢等等多項刑事罪名,最高可能面臨115年的刑期,他先前提出保釋的要求也遭到巴哈馬法庭拒絕。FTX破產引發的風波持續引發幣圈震蕩,根據區塊鏈數據公司表示,全球最大貨幣交易平台幣安,過去24小時已經登記19億美元的提款,資金外流情況嚴重,顯示投資人對幣安的信任度正在流失。
區塊鏈數據公司 NANSEN 周二(13 日)表示,全球最大加密貨幣交易所幣安(BINANCE)過去 24 小時內已登記 19 億美元的提款,因為幣安表示已「暫時停止」提領 USDC 穩定幣。在 FTX 創造幣圈史上最大規模破產案後,幣圈投資人心理陰影揮之不去,擔心交易所可能肆意揮霍用戶資金。閱讀全文...
在今年發生了一系列崩潰事件後,交易員們都很緊張,這些事件包括4月份兩種加密貨幣的市值總計蒸發了400億美元,夏季幾家加密貨幣公司備受矚目的破產,以及加密貨幣交易所FTX的倒閉。在幣安發布了一份不完善的「儲備金證明報告」之後,對該交易所的擔憂有所上升,該報告讓投資者對其財務狀況產生了疑問。
繼加密貨幣交易所龍頭幣安(BINANCE)本周宣布已完成由全球最大國際會計師事務所之一 MAZARS 所執行的比特幣資產儲備證明審計後,上月中曾傳出提款延遲的 CRYPTO.COM 交易所昨(9)日深夜發布同樣經 MAZARS 所審計的用戶資產儲備證明。

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