Hot News 【投資一周】大笨象最壞消息未到- 周顯 @ 2020-09-23T12: Back Hot News Keyword：銀行 洗錢 匯豐 Concept：匯豐股價 國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）協調ＢＵＺＺＦＥＥＤ與ＢＢＣ等４００名世界各地記者調查匯豐銀行協助洗錢疑團。 另一個利空消息是，國際調查記者聯盟（ＩＣＩＪ）最新發布最新調查指控，過去近２０年間，記者獲得的成千上萬份文件顯示，全世界有數兆美元的「髒錢」被轉移，德意志銀行、摩根大通、匯豐、渣打和紐約梅隆等數家國際大型銀行也涉嫌洗錢。 據有份參與調查的 ＢＢＣ 報道，文件顯示國際銀行多年來容許毒犯、黑社會、恐怖份子在全球洗黑錢。其中，匯豐銀行被指在 ２０１３ 至 ２０１４ 年間，容許投資騙局的主腦把８０００ 萬美元資金由美國戶口轉到香港。文件顯示，即使匯控曾因觸犯洗黑錢條例被美國當局罰款 １９ 億美元，對這類犯罪行為的資金轉移活動反應仍然緩慢。報道引述匯豐表示，在舉報此類活動方面，該行一直履行其法律義務。 【明報專訊】卷入中美角力的匯豐控股屋漏兼逢連夜雨，先有內地官媒記者上周六在ＴＷＩＴＴＥＲ發文，稱該銀行很可能被中國列入「不可靠實體清單」，昨日再被國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）引用銀行向美國財政部屬下金融犯罪執法網（ＦＩＮＣＥＮ）提交的文件，指控明知美國正調查客戶涉及龐氏騙局，仍容許３筆款項轉帳至香港；渣打亦被指涉及為可疑客戶轉移資金。匯控股價昨跌５．３３％，以全日低位的２９．３元收市，跌穿２００８年金融海嘯時低位（見圖），見１９９５年５月以來新低。 以匯豐銀行為例，２０１２年匯豐承認替拉丁美洲販毒組織洗錢，金額至少８．８１億美元，因此遭重罰１９億，並強制５年內全面改善。但根據ＦＩＮＣＥＮ檔案，匯豐依舊持續替可疑顧客匯款，包括可疑的俄羅斯資金、多個國家的龐氏騙局。２０１７年，美國政府宣布，匯豐銀行改善過關，檢察官撤銷刑事起訴。 國際調查記者同盟(ＩＣＩＪ)與美國新聞媒體ＢＵＺＺＦＥＥＤ引述美財政部機密文件顯示，多間全球性銀行１９９９年至２０１７年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉帳，總金額逾２萬億美元。其中，匯控及渣打集團(２８８８)卷入洗錢疑雲。昨日，有關消息拖累歐洲銀行股急瀉，歐美股市全面失陷，道指早段最多跌過７００點。（相關報道詳見Ａ１２版） ８８國大型調查：小摩匯豐渣打等５大銀行涉嫌幫罪犯洗錢 德意志銀行 渣打銀行 匯豐 洗錢 這些ＳＡＲＳ共２,１００多筆，揭露在１９９９到２０１７年期間，全球跨國大銀行可能涉及的洗錢金額超過２兆美元，被點名違規次數最多的前五大銀行分別是匯豐、摩根大通、德意志、渣打與紐約美隆銀行。 其中，德意志銀行就涉及１．３１兆美元（約新台幣３８．２８兆元），摩根大通則有５１４２億美元，渣打、紐約梅隆、巴克萊銀行、法國興業銀行與匯豐銀行，也都榜上有名。報告並列出２０名涉及洗錢或擁有大筆非法資金的人士，包括蒲亭親信羅騰伯格、前川普陣營人士曼納福特等人。 歐洲的新冠肺炎疫情急升，恐將重啟廣泛的封鎖措施，以及匯豐、渣打、德銀、摩根大通、紐約梅隆銀行等多家跨國大型銀行遭點名涉嫌洗錢，銀行股重挫，隔夜歐美股市同步重挫。 美國銀行集團「摩根大通」涉入的不法資金僅次於德銀，高達五一四○億美元（約十五兆台幣），包括協助馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（１ＭＤＢ）洗錢案核心人物、當地富豪劉特佐移轉十億美元（約二九三億台幣）。另外，英國匯豐銀行也被揭發，明明已獲美國當局告知，其美國華裔客戶徐明（ＭＩＮＧ ＸＵ，譯音）疑似策劃「龐氏騙局」獲利八千萬美元（約廿三．五億台幣），卻仍在二○一三至一四年間，協助他將款項從美國轉至香港戶頭。 ">歐洲疫情劇烈升溫，重創旅游休閒股；另外，據傳匯豐、渣打等銀行巨擘涉及２兆美元的洗錢風波，銀行股暴跌。泛歐指重挫３％以上，出現三個月來最大跌幅，德股和法股更雙雙摜破季線。 這項調查特別指名了５家銀行，分別是摩根大通、匯豐、渣打、德意志，與紐約梅隆銀行，在有意無意間，協助的洗錢工作。對此這些銀行紛紛表示，調查結果是不是什麼新聞，多年來已經檢討並改進漏洞，全力打擊金融犯罪。 被外電報導點名的，包括美國摩根大通銀行，協助委內瑞拉、烏克蘭與馬來西亞等國，可能涉及貪腐的官員，處理資金往來，而匯豐銀行則被控，協助類似老鼠會的組織洗錢，報導還說，德意志銀行負責移轉的資金，可能與烏克蘭的億萬富豪有關，被點名的銀行則都異口同聲指出，外電所提到的的是陳年老案，並非現在進行式，而各銀行也已經做出必要的改革。 ＢＵＺＺＦＥＥＤ等多家媒體於周日（２０日）披露，包括匯豐及渣打在內等多間跨國銀行過去二十年間涉嫌為客戶進行洗錢，總金額超過２兆美元，消息一出銀行股周一應聲暴跌，渣打銀行在倫敦證交所的股價下挫５．８２％，匯豐銀行下跌５．２６％。 被點名的匯豐銀行在倫敦掛牌的股價一度急殺１９．４５便士或６．４％至２８４．５５便士的日低，終場跌幅小縮但仍重挫５．２６％至２８８便士，創下自１９９６年５月１日以來最低，今年累計跌幅擴大到５１．３４％。除了洗錢疑雲外，先前有媒體報導，因為孟晚舟事件，匯控或列入中國不可靠清單中。 還指出匯豐在２０１３年，盡管加州司法單位通知了銀行正調查當地一名華裔吸金詐騙犯後，仍轉移了數千萬美元資金，還有英國巴克萊銀行，涉嫌幫遭到美國和歐盟制裁的俄國政要洗錢。

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