|
|
| Keyword：銀行 洗錢 |
| Concept：銀行洗錢 , 黑錢匯豐 |
| 匯豐控股（00005）壞消息纏身，繼日前有官媒報道很可能把匯控納入中國的不可靠實體清單後，國際調查記者同盟（ICIJ）昨引述美國財政部機密文件，揭露包括 ... |
| 本周全球大型銀行如蒙災難，股價顯著受壓，當中總部位於英國的匯豐控股(00005)和渣打銀行(02888)股價均跌至25年低點，而美國摩根大通銀行和紐約梅隆銀行則 ... |
| 一批外洩的美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）合規報表顯示，英國匯豐銀行（HSBC）明知有客戶涉嫌經營龐氏騙局，仍然為其提供服務，把數千萬美元 ... |
| 英倫銀行副行長Sam Woods表示，英國銀行業必須將打擊洗黑錢列為首要事項，否則將面臨嚴厲的罰款。此前外媒引述美國財政部機密文件指，匯控(00005.HK)及 ... |
| 美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2600份秘密文件外洩，包括逾2000宗「可疑活動」報告，揭發部分 ... |
| 【陳怡妏／綜合外電報導】國際調查記者同盟前天發布調查報告，指德意志、匯豐、渣打等跨國銀行，在18年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、犯罪網絡、貪腐 ... |
| 國際調查記者聯盟（ICIJ）披露國際銀行如何在知情下涉嫌協助罪犯交易，其中摩根大通曾為美國總統特朗普2016年時的競選經理馬納福特，處理他與烏克蘭官員的 ... |
| 美國政府規定，銀行如果認為客戶資金來源可疑，就必須填寫「可疑活動報告」，交給有關當局。美國媒體BuzzFeed和英國BB... |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）前天發布調查報告，指德意志、匯豐、渣打、紐約梅隆摩根大通等知名銀行，在1999到2017年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、 ... |
| 一項調查發現，多家國際大型銀行涉嫌協助國際洗錢活動，其中包括加拿大最大的外國銀行匯豐（HSBC）。8年前，匯豐銀行曾被指控參與洗錢，現在看起來， ... |