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| Keyword：銀行 匯豐 渣打 洗錢 |
| Concept：洗錢調查 , 大銀行匯豐 |
| 來自88 個國家，超過400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多 ... |
| 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，外界調查後發現部份世界知名銀行，縱容罪犯把黑錢轉往全球各地，涉及交易額高達2萬億美元（15.6萬億 ... |
| 美國媒體BuzzFeed 20日公布調查報告指出，美國政府外洩文件首次揭露，德意志銀行、摩根大通、匯豐、渣打和紐約梅隆等... |
| 【明報專訊】國際記者組織與多家傳媒合作，周日揭露國際銀行業如何在知情下協助洗黑錢，涉及德意志銀行、匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| 國際調查記者聯盟（ICIJ）審視美國財政部的逾2100份機密文件， 揭發匯豐控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）等多間跨國銀行在過去近廿年來涉嫌 ... |
| 據外媒取得由銀行向美國財政部提交機密文件顯示，大型銀行於1999-2017年期間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配，涉及 ... |
| am730香港公信力第一的免費報紙新聞【密件外洩】揭多間大銀行知情下轉移不法資金涉及匯豐渣打摩通. |
| 由於來自多個方面的壓力增加，包括香港政治緊張局勢、大流行病的影響以及英國重新出現的脫歐動蕩，匯豐控股在香港上市股票跌至1995年以來最低價。另一家 ... |
| 【本報訊】匯控（005）及渣打（2888）昨天分別被曝光協助龐氏騙局罪犯及資助恐怖分子，似乎未來或將會面對巨額的罰款，而內銀在疫情之下亦因為需要「 ... |
| 周日，「國際調查記者聯合集團」報導，匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行、紐約梅隆銀行等大型跨國銀行，被曝出涉嫌協助洗錢等管理漏洞。 |