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| Keyword：匯豐 |
| Concept：匯豐銀行 , 理財學堂 |
| 文件披露，銀行人員在被告知有8000萬美元的詐騙之後，仍然准許錢款在其系統內轉賬。 |
| 英國傳媒周日（20日）引述多份銀行交予美國當局的「可疑活動報告」報道，指匯豐銀行涉嫌在明知美國政府正調查旗下客戶涉及龐氏騙局的情況下，仍於2013 ... |
| 英國廣播公司（BBC）周日援引外洩密件報道，匯豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。 銀行向美國監管 ... |
| 美國媒體9月20日刊登調查報告，稱銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」中有逾2100份外洩，揭發多家銀行涉助罪犯及洗黑錢人士轉移資金，引起各界關注 ... |
| 上周末，中國商務部正式公布《不可靠實體清單規定》，內地官媒記者引述消息指匯豐銀很可能被列入名單。匯豐主要的盈利在中國內地和香港，如果真的. |
| 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，外界調查後發現部份世界知名銀行，縱容罪犯把黑錢轉往全球各地，涉及交易額高達2萬億美元（15.6萬億 ... |
| 國際調查記者聯盟從美國財政部轄下金融犯罪網絡外洩的文件中發現，多間大型銀行在過去20年雖然收到警告，但仍然轉移了大筆懷疑非法資金。當中發現匯控 ... |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬， ... |
| 多間虛擬銀行相繼正式開業，部分更推高息存款產品吸客，然而客戶將款項轉帳到虛銀，部分人或會經電子直接扣賬授權（eDDA）進行。據了解，有虛擬銀. |
| 匯豐銀行又陷丑聞。周日（9月20日）外媒報導，匯豐銀行明知中國人許明（Ming Xu）大搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙子由美國轉賬數千萬美元到香港 ... |