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馬多夫案小摩將賠17億美元 @ 2014-01-08T09: Back Hot News
Keyword:馬多夫 億美元 摩根大通
Concept:20億美元和解 , 摩根大通支付17億美元
全美資產規模最大的銀行摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.,俗稱小摩),7日就馬多夫(BERNARD MADOFF)詐欺投資人而小摩疏於監測馬氏行騙所用的資金帳戶,與美國聯邦檢方達成和解。小摩同意支付十七億美元賠償受害人,並繳交三億五千萬美元罰鍰給美國財政部金融管理局(U.S. OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY),換取緩起訴處分。
美國政府司法部公布,摩根大通同意支付17億美元(約132億港元),作為忽略納斯特交易所前主席馬多夫設計的投資騙局的刑事賠償。有關賠償金會由馬多夫騙局受害人分享。
知情人士稱,聯邦行動可能在周二宣布,預計包括曼哈頓聯邦檢察官普里特.巴拉拉(PREET BHARARA)的延期起訴協議。預計該罰款的大部分將支付給馬多夫案的受害者。馬多夫承認指控,他運作了一個長達10年之久的龐氏騙局,欺詐投資者數十億美元。知情人士稱,支付給司法部的罰金最多,將超過15億美元。其余部分將支付給美國貨幣監理署和金融犯罪執法網絡,這兩個機構均為美國財政部所轄。
根據和解協議,摩根大通將向曼哈頓起訴方支付逾10億美元,剩下的罰金將支付給美國通貨監理局,及財政部所屬的調查防控洗錢行為的部門。據悉,美國政府計劃將部分罰金用於賠償馬多夫案受害者。
據英國路透社1月5日報道,美國《紐約時報》援引知情人士的消息報道,摩根大通正接近與美國聯邦當局達成20億美元金額的和解,以解決對該行在馬多夫龐氏騙局一案中存在過失的懷疑。
摩根大通或就馬多夫案達成20億美元和解
【國際財經】摩根大通將因馬多夫案支付逾20億美元罰金
路透社6日披露摩通與聯邦政府,達成約20億美元的和解協議,以免因馬多夫案而引起訴訟,故同意向紐約曼哈頓起訴方支付上10億美元,剩下罰金支付予美國通貨監理局,以及財政部所屬的調查防控洗黑錢行為的部門,聯邦政府將部分罰金賠償給馬多夫案的受害者。
報道稱,該項民事及刑事和解,亦涉及一項延期訴訟協議,只要摩通承認政府起訴的行為屬實,並加以糾正,起訴將暫時終止。根據和解協議,摩通將向曼克頓的起訴方支付逾10億至15億美元,剩下的罰金將支付予美國貨幣監理署(OCC),及財政部旗下調查洗黑錢行為的金融犯罪執法網絡部門。《紐約時報》報道指,政府計劃將部份罰金用於賠償馬多夫案的受害者。
有消息稱,美國監管當局接近和摩根大通就馬多夫案詐欺案達成和解,初步協定包括20億美元罰金和罕見的一項刑事處分。熟知案情人士稱,根據和解內容,摩根大通將因為對馬多夫案的龐氏騙局閉眼不管而受懲罰。
馬多夫案因詐欺數千名投資者而在2009年被判有罪,刑期150年,目前正在服刑。摩根大通被指控忽視馬多夫案業務涉嫌詐財的警訊,以賺進更多費用收入。據《紐約時報》報道,摩根大通與曼哈頓聯邦檢察官的和解內容,將包括一項所謂的延緩起訴協定,以及巨額罰款,以和解這起刑事案件。
馬多夫(BERNARD L. MADOFF)欺詐投資者200億美元一案件曝光5年後,涉及此案的全美最大銀行摩根大通 (JPMORGAN CHASE)即將跟司法部達成初步和解協議,內容包括延緩起訴、以及罰款20億美元。政府將利用這筆錢的當中一部分,賠償此案的受周投資人。
標題新聞:摩根大通提交給SEC的文件預計,馬多夫案和解將導致去年第四季淨利減少約8.5億美元

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