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匯控洗黑錢案賠149億和解 @ 2012-12-12T11: Back Hot News
Keyword:和解 美國 匯控 渣打 與美 當局 支付 億美元 洗黑錢
Concept:罰款19億美元 , 與美國當局達成和解支付
中評社香港12月12日電/匯豐控股昨宣布,與美國多個政府機關達成暫緩起訴和解協議,同意支付19.2億美元(約149億港元),是美國洗黑錢案最高和解金額。知情人士透露,巨額罰款中包括逾6.5億美元(約50億港元)民事罰款,而匯控將承認違反《銀行保密法》、《對敵貿易法》及部分涉及防止洗黑錢的美國法例。
據外媒報道,涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯豐控股集團,以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國制裁令的渣打銀行集團,分別與美國當局達成和解協議。
“我們期望很快與金融服務監管局達成協議。”匯控在公告中表示,19.21億美元換來了與美國監管機構包括司法部、紐約地區檢察官辦公室、聯儲、財政部海外資產控制辦公室等機構的和解。外媒消息指,其中與美國司法部達成的暫緩起訴協議相關的罰款約13億美元,余下為民事罰款。作為暫緩起訴協議的一部分,匯控還須表現出積極的認錯態度——承認違反了《銀行保密法》、《對敵貿易法》和其他一些旨在防止洗錢的美國法律。
新浪財經訊 12月7日消息,據香港信報報道,本港上市的兩大銀行匯控(005)及渣打(2888)在美國涉嫌違規被查事件,可望於短期內與監管機構和解,匯控或需就反洗錢不力被罰18億元(美元。下同),盡管高於該行已作15億元的撥備,但低於市場預期。渣打就涉嫌違規的伊朗交易,繼早前支付3.4億元罰款後,預料要額外支付3.3億元罰款,換言之,這兩大藍籌股未來可能合共被罰21.3億元(166.1億港元)。
星島環球網消息:匯控(005)與渣打(2888)可謂「難兄難弟」,齊齊要就違規交易,分別被美國監管機構罰款。據外電引述消息人士指,匯控最快下周便可與美國司法部就涉及洗黑錢的指控達成和解,匯控最終可能僅罰款18億美元(約140億港元),少於市場估計。渣打則需要為伊朗違規交易額外支付3.3億美元(約25億港元)和解費,事件更可能影響今年盈利。
匯控(0005-HK)與美國當局達成和解支付19.21億美元,股價回穩,升0.31%。渣打(2888-HK)與美達成和解再付3.27億美元,股價升0.6%。內銀股在數字公布後亦見資金炒作,建行(0939-HK)升0.16%;工行(1398-HK)升0.19%;中行(3988-HK)升0.3%。友邦(1299-HK)全日升2.84%,成交額10.4億元。友邦主要股東美國國際集團(AIG)遭美國財政部悉數沽售,其於友邦的禁售期亦於昨日屆滿,減持友邦可能性增加,惟市場並不預期作價有明顯折讓,落實減持更可為友邦股價消除障礙。中信泰富(0267-HK)升3.92%,為今日恆指成份股最大升幅股份。
港股高開十九點後,反覆回軟,恆生指數最新報22258點,跌18點,成交59億元。國企指數報10993點,升不足一點。渣打集團(02888.HK)就涉及洗黑錢案,與美國監管當局和解,同意支付多三億二千七百萬美元罰款,股價報185.7元,升1.3元。美國官員透露,監管當局亦即將公布與匯控(00005.HK)達成和解,罰款十九億美元,匯控報79.5元,升0.05元。中信泰富(00267.HK)是較強的藍籌,升百分之二,報10.44元。創維數碼(00751.HK)上月LED電視機銷量顯著增加,股價升百分之三,報4.23元,升0.14元。澳門賭業股受壓,金沙中國(01928.HK)跌百分之一,報32.2元,永利澳門(01128.HK)跌近百分之二。
據《香港商報》援引《彭博資訊》報道,消息人士指出,參與和解協議的美國監管機構包括財政部、聯邦儲備局、司法部及紐約檢控署。今年7月,美國參議院一委員會發表報告,指匯控容許恐怖分子及毒販通過該銀行把金錢匯入美國。匯控早前已撥備15億美元(約117億港元)作和解費用,並且警告有關金額可能會更高。另外,渣打銀行被指違規協助伊朗調撥資金,而該銀行較早前稱,與美國監管機構的和解安排涉及的費用為3.2億美元(約25億港元)。
牌照。渣打起初對紐約州金融局的指控強烈否認,甚至聲稱將起訴紐約州金融局。但隨著事態的進一步發展,渣打明顯表現出希望通過和解的方式結束這場風波。該機構首席執行官 冼博德親自出馬,積極與紐約州金融局私下接洽,商討和解事宜。在經過反復談判後,渣打於9月23日發布公告表示,已和美國紐約州金融局確定和解條款,渣打將向紐約州金融局支付3.4億美元罰款,但表示這些交易是渣打在「自行審查」中發現的,渣打已與紐約州金融局達成完全和解。

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