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【國際財經】匯豐將支付創紀錄19億美元罰金了結洗錢案 @ 2012-12-11T19: Back Hot News
Keyword:匯豐 億美元 和解
Concept:與美國當局達成協議 , 洗錢案匯豐19億美元和解
美國參議院小組委員會於今年7月指控匯豐高管監管松懈。據另一知情人士透露,匯豐將支付12.5億美元罰款,為銀行業迄今最高金額。該人士表示,匯豐還將額外支付6.65億民事罰款。
其中要向美國司法部,紐約地區檢察院等,支付2.27億美元和解;另外因不安全及不妥善的做法,向美國聯儲局支付1億美元罰款,和解費合共3.27億美元,與集團上周預期,額外支付3.3億美元的金額接近,將於下半年度入帳。
(法新社華盛頓10日電) 「華爾街日報」(WSJ)網站今天報導,美國當局計畫宣布19億美元和解案,結束英國匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢案。對匯豐而言,這起案件的和解金額將創新紀錄。
歐洲最大銀行匯豐集團(HSBC HOLDING),目前正在與美國司法部門就非法協助洗錢乙案協商和解,路透社五日引述數位不願具名的知情人士指出,匯豐最終可能必須支付高達18億美元的罰金,才得以換取緩起訴的判決。
利率操縱調查對瑞銀而言更是雪上加霜。2009年,瑞銀支付7.8億美元就幫助富有客戶避稅的指控與美國監管部門達成和解。2011年,瑞銀前交易員阿多波里(KWEKU ADOBOLI)因未授權交易造成瑞銀23億美元巨虧,瑞銀還不得不向英國金融服務局(FSA)交出2970萬英鎊(4760萬美元)的罰款。
港股反覆靠穩,最多升逾一百一十點,高見22393點,再創一年幾新高,恆生指數中午收報22320點,升43點,半日成交291億元。國企指數報11016點,升22點。渣打集團(02888.HK)就涉及洗黑錢案,與美國監管當局和解,須支付多三億二千七百萬美元罰款,股價報185.7元,升1.3元。美國官員透露,監管當局亦即將公布與匯控(00005.HK)達成和解,罰款十九億美元,股價報79.75元,升0.3元。中信泰富(00267.HK)是最強勢的藍籌股,股價升百分之三,報10.58元,升0.38元。友邦保險(01299.HK)股東美國國際集團的股份禁售期屆滿,友邦股價升百分之三,報30.85元,升0.95元。反觀,中遠太平洋(01199.HK)跌近百分之三,報11.26元,跌0.34元。騰訊控股(00700.HK)跌百分之一。創維數碼(00751.HK)上月LED電視機銷量顯著增加,股價升近百分之三,報4.21元。雅天妮(00789.HK)前主席謝超群完成股份轉讓,股價彈升一成一,報0.38元。中資電力股造好,中國電力(02380.HK)升近百分之四,大唐發電(00991.HK)升百分之二。
匯豐控股(HSBC)跌0.5%,至79.60港元;路透社(REUTERS)周三援引多位未具名消息人士的話報導,作為與美國執法部門就洗錢問題達成和解的一部分,匯豐可能將支付18億美元的罰金。
根據知情的執法部門官員的說法,作為替代,預計政府將於周二宣布與匯豐達成創紀錄的19億美元(約合120億元人民幣)和解協議。匯豐總部在英國,面臨的指控是為伊朗等國轉移數十億美元的資金,以及通過其美國分支機構協助墨西哥的販毒集團非法轉移資金。
根據渣打銀行與外國資產控制辦簽訂的和解協議、與美國司法部及紐約郡地方檢察官辦公室簽訂的延遲檢控協議、與聯邦儲備局簽訂的終止及停止指令及民事罰款評估令的條款,該行若遵守該等協議設定的條件,上述有關當局將不會對其采取進一步行動。條件之一是在今年下半年內支付3.27億美元現金款項。
和訊網消息 據媒體報道,消息人士稱,匯豐或支付18億美元罰金,就洗錢問題與美國執法部門達成和解。消息人士稱,雙方可能達成暫緩起訴協議,和解協議最快可能在下周宣布。
自2009年以來,已經有多家大型跨國銀行被美國監管當局指控涉嫌洗錢,分析人士指出,這些被控洗錢的銀行最終基本上都選擇以和解了結指控,避免了對簿公堂。最為著名的當屬英國匯豐銀行。今年7月匯豐被美國監管機構指控涉嫌為墨西哥和伊朗洗錢。隨後匯豐也與美國監管當局展開了與渣打過程類似的漫長談判,匯豐可能要支付超過10億美元罰金。目前此案結果仍充滿不確定性。
和訊銀行消息 據媒體報道,渣打集團12月6日發布結算期前業務狀況報告指出,集團就洗錢案在第三季已支付了3.4億美元罰款,之後或要再支付3.3億美元。該報告稱,在繳付與美國紐約州金融局的和解費用後,仍預計2012年度除稅前溢利將錄中個位數增長,不過這一預期尚未計入上述潛在和解費用。
匯豐宣布就涉及的洗黑錢案,同美國當局達成和解協議,將會支付十九億二千一百萬美元,以換取當局不起訴集團,是當地歷來最大和解金額。匯豐並會同美國監管及執法當局合作,采取措施加強內部監控。匯豐又預期快將同英國金融服務管理局,達成協議。美國參議院在七月指控匯控違規,涉嫌協助伊朗等受制裁國家及墨西哥毒梟,透過美國金融體系洗黑錢,匯控為可能出現的罰款 ​​,已撥備十五億美元。集團行政總裁歐智華表示,匯控為過去的錯誤承擔責任,並再次道歉,強調匯豐過去兩年來,不斷采取實質的行動撥亂反正,匯控將確保在各地的經營,達到最高的標准,並保護環球金融體系。

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