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匯豐宣布與美達和解將支付十九億美元 @ 2012-12-11T16: Back Hot News
Keyword:渣打 和解 億美元 與美 美國
Concept:美國當局支付13億美元 , 洗黑錢匯豐渣打與美和解
渣打集團就涉嫌隱瞞與伊朗進行交易的調查,與美國監管部門達成協議,額外支付約3.3億美元和解費。連同8月的相關支出,涉及的和解費用6.67億美元。
就涉嫌違反美國對伊朗的制裁措施,為伊朗客戶進行交易事件,繼八月與紐約州金融局達成和解後,渣打周一再與美國多個監管部門達成和解,同意向美聯儲支付1億美元、向美司法部和紐約檢察官支付2.27億美元、向美財政部支付1.32億美元罰款。
渣打「洗錢門」起初是由美國紐約州金融局率先發難,對渣打提出指控,渣打在經過反復的談判後,最終以支付3.4億美元罰金的代價與紐約州金融局達成和解,進而能夠全力應對與美國聯邦一級的監管機構的談判。分析人士認為,渣打與聯邦一級監管機構達成和解意味著「洗錢門」事件在美國將徹底了結,對其在美國乃至全球的業務發展是重大利好。
中評社香港12月7日電/本港兩大發鈔行-匯控(0005)及渣打(2888)雙雙涉及美國洗黑錢案,其中有報道指出,控最終罰款或達18億美元(約140億港元),比市場預期為少。至於渣打,則已先在第三季向紐約州金融局支付3.4億美元(約26億港元),並另有一筆潛在的3.3億美元(約25億港元)款項,仍要與美國當局進行商討,如確實,即該行共就事件付出6.7億美元(約52億港元);若單計紐約州金融局的3.4億美元,已拖累該行全年的稅前溢利只會錄得中單位增長。
渣打與美國當局達最終和解 下半年須付3.27億美元
牌照。渣打起初對紐約州金融局的指控強烈否認,甚至聲稱將起訴紐約州金融局。但隨著事態的進一步發展,渣打明顯表現出希望通過和解的方式結束這場風波。該機構首席執行官 冼博德親自出馬,積極與紐約州金融局私下接洽,商討和解事宜。在經過反復談判後,渣打於9月23日發布公告表示,已和美國紐約州金融局確定和解條款,渣打將向紐約州金融局支付3.4億美元罰款,但表示這些交易是渣打在「自行審查」中發現的,渣打已與紐約州金融局達成完全和解。
美聯儲周一宣布,英國渣打銀行將支付3.27億美元和解針對該行違反美國制裁條例和其他相關法規的指控。渣打銀行還會同時與美國司法部以及紐約州檢察官達成一個延遲起訴協議,並根據這組協議支付2.27億美元和解金。
個別股份方面,渣打(02888)與美當局達成最終和解,今年下半年內須支付3.27億美元,連同集團8月時與紐約州金融局達成和解所涉及的3.4億美元,涉款合共6.67億美元。股價今早升0.7%至185.7元。
渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK PLC, SCZ.ZM)周四表示,預計還需支付3.3億美元才能與美國政府就以往可能違反美國制裁禁令與伊朗客戶進行交易事宜達成和解,從而使總費用升至6.7億美元左右。渣打銀行稱,與美國司法部(DEPARTMENT OF JUSTICE)、財政部(TREASURY DEPARTMENT)、聯邦儲備委員會(FEDERAL RESERVE)以及曼哈頓地區檢察官辦公室就上述新罰款的談判應能很快結束(此消息來自道瓊斯)。

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