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| Keyword：美銀 洗錢 摩通 調查 小摩 |
| Concept：反洗黑錢摩通 , 調查摩根大通銀行 |
| 新浪財經訊北京時間９月１７日上午消息，據路透社報導，知情人士透露，美國貨幣監理署(ＯＣＣ)將調查摩根大通(小摩)是否遵守美國反洗錢法有關規定，使這家最大的美國銀行成為監管機構廣泛調查銀行是否洗黑錢的最新目標。 這位人士透露，ＯＣＣ將調查小摩對毒品、受制裁國家的非法 |
| 據《紐約時報》９月１６日報道，美國當局正調查多家美國大銀行是否涉及違規交易，讓資金流向恐怖組織和販毒集團。據報道，摩根大通和美國銀行等華爾街巨頭都在調查名單之中。該報從多名官方人士口中得知，這是當局數十年來一次最大規模的取締洗黑錢行動。 |
| （美國．紐約１７日訊）華府調查歐美銀行業涉嫌洗黑錢的風波持續。消息人士透露，銀行監管當局正調查摩根大通是否符合反洗黑錢的合規要求，這令摩通成為被華府調查涉嫌洗黑錢的最大型美資銀行。 官方消息透露，華府正調查多間大型美資銀行的現金交易，懷疑它們的反洗黑錢機制 |
| 路透引述消息人士稱，銀行監管機構正在檢查美國最大銀行摩根大通是否遵守美國反洗錢法。在對銀行如何防止進行牽涉販毒資金和受制裁國家的交易的全面調查中，摩根大通成為最新目標。 知情消息人士透露，美國通貨監理局(ＯＣＣ)正在檢查摩根大通專門監控和篩選那類交易的系統， |
| 有消息指，摩根大通正被銀行業監管機構，就有關美國反洗黑錢進行審查，成為廣泛調查銀行如何防止非法交易的最新目標。 消息稱，美國貨幣監理署正研究摩通，用來監控和過濾交易的系統。摩通發言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 則拒絕評論。 摩通早前在季度財報上表示，預計監管機構 |
| 【本報記者林茂森報道】路透社引述消息指，銀行監管機構正審查摩根大通為首的美國銀行，是有否遵守美國的反洗黑錢條例。作為現時美國的最大銀行，摩通將成為此輪調查的主要目標。反映美國監管機構正加強降低銀行體系存在風險，同時又為金融機構在民眾心目中的印象「洗底」 |
| (綜合報道)(星島日報報道)美國聯邦及州政府據報正調查多家美國大型銀行，包括摩根大通和美國銀行等，以了解其管理層對旗下分行現金進出是否存在監管疏忽的情況，令毒販及恐怖分子有機可乘，進行洗錢活動。 《紐約時報》引述美國政府的官員指出，華府對本土銀行正展開數十 |
| 據紐約時報報導，要求匿名的美國官員表示，他們正展開美國數十年來規模最大之一的掃蕩洗錢行動，正對一批美國大型銀行進行調查，目前已接近對摩根大通采取行動，也在審查包括美國銀行在內等多家業者。 這些官員指出，他們正在調查這些銀行是否沒有監督進出旗下行櫃的現金 |
| 美國貨幣監理署（ＯＣＣ）懷疑摩根大通、美國商業銀行等多家美國大型銀行無法有效監控，讓罪犯得以透過它們的分行進行非法洗錢。ＯＣＣ正在對它們展開調查。這是美國當局數十年來規模最大的取締行動之一。 《紐約時報》十五日引述數位匿名消息人士的話說，負責監管美國 |
| 紐約時報１５日報導，當局正在調查摩根大通銀行（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ）和美國銀行（ＢＯＦＡ ）等多家美國大型銀行，是否疏於監控違法洗錢交易，導致資金流向恐怖組織或毒販。 匿名官員透露，這是當局數十年來最大規模的洗錢調查活動之一。 美國負責監督大銀行的聯邦機構通貨監理 |