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| Keyword：美銀 洗錢 摩通 調查 |
| Concept：美反洗黑錢摩通 , 調查摩根大通銀行 |
| 新浪財經訊９月１７日消息，據阿思達克報道，有消息指，摩根大通正被銀行業監管機構，就有關美國反洗黑錢進行審查，成為廣泛調查銀行如何防止非法交易的最新目標。 消息稱，美國貨幣監理署正研究摩通，用來監控和過濾交易的系統。摩通發言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 則拒絕評論。 |
| 【本報記者林茂森報道】路透社引述消息指，銀行監管機構正審查摩根大通為首的美國銀行，是有否遵守美國的反洗黑錢條例。作為現時美國的最大銀行，摩通將成為此輪調查的主要目標。反映美國監管機構正加強降低銀行體系存在風險，同時又為金融機構在民眾心目中的印象「洗底」 |
| 美國貨幣監理署（ＯＣＣ）懷疑摩根大通、美國商業銀行等多家美國大型銀行無法有效監控，讓罪犯得以透過它們的分行進行非法洗錢。ＯＣＣ正在對它們展開調查。這是美國當局數十年來規模最大的取締行動之一。 《紐約時報》十五日引述數位匿名消息人士的話說，負責監管美國 |
| (綜合報道)(星島日報報道)美國聯邦及州政府據報正調查多家美國大型銀行，包括摩根大通和美國銀行等，以了解其管理層對旗下分行現金進出是否存在監管疏忽的情況，令毒販及恐怖分子有機可乘，進行洗錢活動。 《紐約時報》引述美國政府的官員指出，華府對本土銀行正展開數十 |
| 據紐約時報報導，要求匿名的美國官員表示，他們正展開美國數十年來規模最大之一的掃蕩洗錢行動，正對一批美國大型銀行進行調查，目前已接近對摩根大通采取行動，也在審查包括美國銀行在內等多家業者。 這些官員指出，他們正在調查這些銀行是否沒有監督進出旗下行櫃的現金 |
| 報道指，美國聯邦及州政府，正調查包括摩根大通及美國銀行在內等多間美國銀行，在監管旗下分行處理現金進出交易時有否疏忽，令毒販及恐怖份子有機可乘，進行洗黑錢活動。 系統偵測到你的ＦＬＡＳＨ ＰＬＡＹＥＲ未能符合要求，請按此到ＡＤＯＢＥ網站下載最新的版本。 |
| 紐約時報１５日報導，當局正在調查摩根大通銀行（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ）和美國銀行（ＢＯＦＡ ）等多家美國大型銀行，是否疏於監控違法洗錢交易，導致資金流向恐怖組織或毒販。 匿名官員透露，這是當局數十年來最大規模的洗錢調查活動之一。 美國負責監督大銀行的聯邦機構通貨監理 |
| 《路透社》引述消息指，銀行監管機構正審查摩根大通有否遵守美國的反洗黑錢條例。 報道指，美國財政部旗下獨立分支美國貨幣監理署，正檢查摩通用作監察及過濾交易的系統。 摩通發言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ拒絕回應有關報道。 此次調查反映美國監管機構正加強打擊洗黑錢 |
| 紐約時報（ＮＹＴ）１５日報導，摩根大通集團（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ & ＣＯ．）與美國銀行（ＢＡＮＫ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ）等多家美國大型銀行，正因涉及讓資金流向恐怖組織或毒販的違法交易接受當局調查。 官員告訴紐時，這是當局數十年來規模最大的取締行動之一。 紐時引述數名不具名消息人士 |
| 美國紐約時報引述一名消息人士指, 美國監管機構正調查多家本土主要銀行, 是否未能有效監控非法交易, 令罪犯有機會清洗黑錢． 報道指, 美國貨幣監理署會調查大型銀行有否涉及洗黑錢行動, 又指監理署會於短期內對摩根大通采取行動, 並對美銀展開調查． 摩根大通及美銀拒絕評論 |