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【洗黑狂潮】德勤:恰當履行顧問角色,不知渣打員工有違規行為 @ 2012-08-08T13: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:億美元伊朗 , 美國指控渣打洗黑錢
【洗黑狂潮】摩通:渣打被指控詐騙失當,憂拖累美元結算企業業務
繼匯控(00005)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,紐約州金融服務廳也指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)於近10年間與伊朗機構進行超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易,違反美國反洗黑錢的法例。不過,渣打集團強烈否定有關指控,重申已於5年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫,最低見173.20元,最新報176.20元,下跌6.33%。
繼匯豐控股,渣打亦被美國監管機構指控,涉及洗黑錢活動,指集團旗下的紐約渣打,近十年刻意隱瞞與伊朗相關逾2500億美元交易,違反反洗黑錢法律,可能被吊銷紐約州的牌照。
新浪財經訊 8月7日消息,渣打集團(2888)下屬渣打銀行被美國指控洗黑錢,股價插水,早盤跌7%,午後跌幅擴大至20%後跌幅有所收窄,收跌14.89%。繼匯豐控股後,紐約昨指控渣打集團旗下渣打銀行近十年與伊朗機構進行超1.95萬億港元交易,違反美反洗黑錢法例。渣打或因此失紐約經營牌照。相對匯控,美國對渣打的指控十分嚴重。聲明甚至用上流氓(ROGUE)機構來形容渣打。
中新社香港8月7日電,繼匯豐後,另一家英國銀行渣打集團身陷「洗黑錢」調查;美國紐約州金融服務廳6日發表聲明稱渣打涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年,涉資近2萬億元(港元,下同)。渣打7日在香港聯交所發出公告否認相關指控,惟股價下挫逾7%,創近2年來單日最大跌幅,投行紛紛調降評級。
美國紐約州金融服務局指渣打涉嫌違反美國的反洗黑錢法例,隱瞞與伊朗銀行的交易。渣打發聲明強烈否認指控。
《經濟通通訊社8日專訊》渣打集團(02888)卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳發表聲明,指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年,涉及交易金額超過2500億美元(約1﹒95萬億港元)。渣打有可能喪失在紐約州的經營執照。 評級機構穆迪表示,對於渣打集團(02888)卷入洗 ... 觀看全文
紐約監管機構指,渣打與伊朗在過往7年,進行超過2500億美元的交易,違反聯邦反洗黑錢的法律,警告渣打在美國的業務可能被終止。
昨日市場的焦點股,分別是渣打集團(2888)急瀉、思捷(0330)狂升。渣打疑違反美國反洗黑錢的法例,倫敦開市即跌14%,拖累港渣打股價出現洗倉式下跌,一度大挫20.8%至149元,收報160.1元,仍瀉28元或14.9%,成交達34.8億元。幸而匯豐則未受影響,收市升0.3元報67.35元。美國紐約州銀行監管機構指控英國渣打銀行在過去7年間刻意隱瞞了與伊朗的相關機構總價值達2,500億美元的交易紀錄,而監管部門並表示渣打銀行在過去的10年間刻意抹去一切與伊朗機構的交易紀錄,這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易,而有關機構都是受到美國制裁。

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