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彭博:渣打或付最多55億 和解洗黑錢指控 @ 2012-08-08T11: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:渣打銀行洗黑錢 , 洗錢2500億美元
【洗黑狂潮】林建華:渣打短期仍有沽壓勿沾手,洗錢事件不易解決
紐約州金融服務廳發表聲明,指控渣打集團旗下全資擁有的渣打銀行曾於近十年間與伊朗機構進行了超過2500億美元的交易,起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成,渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後,總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控,指其隱瞞與多間被美國制裁的伊朗銀行之間涉及至少2500億美元的秘密交易,涉嫌違反美國的反洗黑錢法例。一旦罪成,將會被判巨額罰款甚至被紐約州吊銷經營牌照。但渣打銀行周二發出聲明,強烈否定有關指控,並指早在2010年起已主動進行覆核涉及伊朗的交易,發現逾99.9%交易中均合規。
繼匯控(00005)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,紐約州金融服務廳也指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)於近10年間與伊朗機構進行超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易,違反美國反洗黑錢的法例。不過,渣打集團強烈否定有關指控,重申已於5年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫,最低見173.20元,最新報176.20元,下跌6.33%。

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