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渣打遭恐慌拋售 倫敦續瀉7% @ 2012-08-08T06: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:美國紐約州金融 , 2500億美元交易
指責渣打違反洗黑錢規定,與受美國制裁的伊朗交易,涉及金額更高達2500億美元,並有可
紐約州金融服務部的調查文件指,渣打於2001年至2010年期間,刻意向監管部門隱暪與伊朗有關的交易,違反制裁措施及防止洗黑錢的規定,涉及最少2500億美元款項,替伊朗客戶進行約6萬項「掉頭式轉帳」,渣打從中收取數以億元計手續費等。
紐約州金融服務廳發表聲明,指渣打從事同伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法交易長達7年之久,涉及交易金額超過2500億美金,即系成1﹒95萬億港紙。嘩!紐約州仲話,渣打有可能喪失係紐約慨經營執照雲雲。
《信報》報道,繼匯控(005)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,紐約州金融服務廳昨天發表聲明,指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾於近10年間與伊朗機構進行了超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易,起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成,渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
8月7日消息,據香港經濟日報報道,繼匯豐控股後,渣打集團也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明,指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年,涉及交易金額超過2500億美元(約1.95萬億港元)。

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