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踩美紅線? 渣打否認隱匿與伊朗交易 @ 2012-08-08T04: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:美國紐約州金融 , 2500億美元交易
【洗黑狂潮】野村:渣打降級至中性,美國指控或對業務有實際風險
繼匯豐後,美國司法機關指控渣打涉及洗黑錢2500億美元,相當於2萬億港元,一旦罪成,渣打在紐約州的經營牌照,有可能會被吊銷。消息令到渣打在倫敦股價急跌超過百分之六,較本港上月收市價低半成。而渣打則以電郵回應指,會與美國當局研究有關制裁法例,難以預計何時有結果。
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據媒體報道,渣打集團下屬渣打銀行被美國指控洗黑錢。繼匯控後,美國銀行監管機構6日指控渣打集團旗下渣打銀行近十年與伊朗機構進行超1.95萬億港元交易,違反美反洗黑錢法例。渣打或因此失紐約經營牌照。相對匯控,美國對渣打的指控十分嚴重。
渣打(02888-HK)遭指控洗黑錢,開市逆跌7.8%
《信報》報道,繼匯控(005)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,紐約州金融服務廳昨天發表聲明,指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾於近10年間與伊朗機構進行了超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易,起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成,渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後,總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控,指其隱瞞與多間被美國制裁的伊朗銀行之間涉及至少2500億美元的秘密交易,涉嫌違反美國的反洗黑錢法例。一旦罪成,將會被判巨額罰款甚至被紐約州吊銷經營牌照。但渣打銀行周二發出聲明,強烈否定有關指控,並指早在2010年起已主動進行覆核涉及伊朗的交易,發現逾99.9%交易中均合規。

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