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不想落得巴克萊下場! 路透:涉LIBOR操控銀行擬促成集體和解 @ 2012-07-20T14: Back Hot News
Keyword:LIBOR 銀行 操控
Concept:LIBOR操控銀行
路透社引述消息報道,因涉嫌操控倫敦銀行同業拆息(LIBOR)而受調查的銀行,計劃集體與監管當局商討和解,而不仿效巴克萊單獨處理的做法。消息指,有關討論屬初步階段,且監管當局未知會否參與談判,亦尚未確定會參與和解談判的銀行。
核心提示:因涉嫌操控倫敦銀行同業拆息(LIBOR),而遭到英國及美國監管當局罰款4.53億美元的巴克萊銀行,其主席MARCUS AGIUS因面對的壓力大增,因而宣布辭職。這是英國銀行業首名因涉嫌操控LIBOR,而決定離任的高級管理層。
另據《華爾街日報》稱,美國財長蓋特納早於2008年擔任紐約聯邦儲備銀行行長時,以私人電郵向英倫銀行行長默文.金提出六點建議,包括建議英國銀行家協會該要求銀行呈報用以制訂LIBOR的借貸利率,以證實拆息准確,以改善LIBOR制訂方式及可信度,預防銀行誤導公眾。英倫銀行昨證實此事。這顯示聯儲局早已知道銀行涉操控LIBOR。
倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)這一機制設計上的缺陷實際上使得一間會員銀行就可以操控這個足以影響全球市場利率水平的關鍵指標而獲利,甚至不需要和其他成員銀行進行串謀。
據摩根士丹利分析師格拉塞克與馮斯蒂尼斯的估算報告稱,LIBOR操控案的涉案銀行所面臨的法律成本,最低可能從勞埃德銀行的5900萬美元,到德意志銀行的10.4億美元和蘇格蘭皇家銀行的10 .6億美元,依各家銀行的衍生品交易規模而定。
上月巴克萊銀行因為企圖操控LIBOR,遭到英國主管機關重罰4.51億美元。至於美國當局則將針對該銀行操縱LIBOR與EURIBOR(歐洲銀行同業拆款利率)行為展開刑事調查,其他銀行也可能牽涉其內。
英國巴克萊銀行承認操控倫敦銀行同業拆息(LIBOR)後,美國紐約聯邦儲備銀行在國會壓力下,公開多份文件,揭露美英監管部門早在5年前,已經知道多間銀行操控同業拆息,但因為無采取果斷行動,埋下金融海嘯爆發的伏線。
HIBOR尚幸未有牽涉被操控,但歐洲銀行拆息操控風波越滾越大,英國《金融時報》指,監管機構正調查多間歐洲大型銀行,懷疑有份操控EURIBOR,並懷疑巴克萊為涉案主謀,其余疑犯包括匯控、德銀、法興及法國農業信貸銀行;而該4間銀行,均為美元LIBOR及英鎊LIBOR的組成銀行。匯控發言人則對報道拒絕置評。
他接著表示,這也是為什麼競爭執委會從去年開始,調查部份銀行是否涉及操控利率市場,例如倫敦銀行同業拆款利率(LONDON INTERBANK OFFERED RATE, LIBOR),歐元銀行同業拆款利率(EURIBOR),以及東京銀行同業拆款利率(TIBOR)等。
新加坡官員過去曾說SIBOR利率不太可能遭銀行串連操控。因為SIBOR的影響力不像LIBOR如此大,頂多只限於新加坡市場,因此銀行操控所得利潤恐將相當微薄。

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