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美參議院340頁調查報告還原匯豐洗錢案七宗罪 @ 2012-07-19T10: Back Hot News
Keyword:匯豐 洗錢
Concept:美參議院調查報告 , 匯豐銀行2007年
美參院:匯豐銀行洗錢
美國參議院17日發表報告指出,歐洲最大銀行匯豐銀行由於控管松弛,很容易被利用來進行全球性的洗錢管道。報告中指出,鉅額的墨西哥毒品資金幾乎可以確定是透過匯豐銀行向各地流通。另外也有來自敘利亞、開曼群島、伊朗及沙烏地阿拉伯的可疑資金經過匯豐銀行。匯豐對外發表聲明以示道歉。匯豐表示:「我們將向外界道歉,承認這些錯誤,說明我們的犯行,並做出絕對的承諾以修補錯誤。」
美國參議院一份調查報告稱,匯豐銀行由於管理松懈,被毒販和罪犯當成洗錢工具。
參議院常設調查小組委員會同樣找到證據,指認匯豐未能阻止牽扯墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢。報告寫道,匯豐2007年至2008年把70億美元現金從墨西哥轉移至美國。這家銀行事先獲得警告,這些錢可能是販毒團伙的利潤。
美參院聽證 匯豐銀行承認洗錢
前幾日甫承認未有效管控洗錢的匯豐控股公司(HSBC HOLDINGS PLC),今日在美國參議院調查委員一份長達340頁報告中。被批評管理松懈、為追逐利潤鋌而走險,向罪犯與毒販大開金融大門。
美國參議院一個調查小組委員會發現,匯豐銀行監管不力,以致被恐怖分子、毒販和其他罪犯當成洗黑錢工具。該委員會周二將召開聽證會,以了解墨西哥毒販以及敘利亞、開曼群島、伊朗、沙特阿拉伯利用匯豐銀行洗黑錢的情況。匯豐職員將出席聽證會,並作出道歉,承諾會加強反洗錢的措施。
▲美國參議院調查發現,英國主要銀行匯豐 (HSBC)(HSBA-UK) 高層忽略多年來警告,指其范圍廣泛的業務網已遭洗錢人士及可能的恐怖主義份子利用。這份參院報告將於周二公布,屆時匯豐高層也將於參院聽證會提出說明。報告指出,匯豐一些主管甚至為了追求獲利,而身涉危險行徑。

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