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匯控認錯道歉 3方向加強監控洗錢 @ 2012-07-17T16: Back Hot News
Keyword:匯控 洗黑錢
Concept:美國參議院 , 匯控反洗黑錢不力
美國參議院網頁在昨日香港凌晨時分公布,旗下常設調查小組委員會(PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS,簡稱PSI),美國時間本月17日早上9時半,將就涉及本土洗黑錢及恐怖組織相關金錢活動舉行聽證會,匯控及美國財政部貨幣局監理局將派代表出席。現階段未知誰會代表匯控出席作證,據悉有可能是美國匯豐行政總裁IRENE DORNER或更高層人士。
四十九歲的利維,由 2004 年到去年三月,於財政部反恐及金融情報部任職副部長,於美國致力打擊北韓和伊朗的非法金融活動中扮演主要角色。他在今年一月加入匯豐,出任倫敦的法律事務主管,分析認為,這反映匯豐的確想改善反洗黑錢的能力。
歐智華前日在內部郵件中指出,將在聽證會承認錯誤及道歉,又指在2004年至2010年間,匯控應更努力進行反洗黑錢活動,為令到員工、客戶及投資者失望而致歉。
美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。

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