| Related Keyword：來港開戶 , 洗黑錢 , 判囚 , 唱高散貨 , 廉署 , 再拘 , 證監會 , 周焯華 , 串謀詐騙 , 詹培忠父子 |
| Related Concept：電騙案來港開戶串謀洗黑錢判囚 , 一名女子來港開戶 , 證監會廉署打擊唱高散貨集團 , 中國平安去年純利跌 , 平保末期息 , 周焯華案澳門開審周焯華否認控罪 , 不法經營賭博 , 周焯華案澳門開審周焯華否認 , 串謀詐騙及洗黑錢下午提堂 , 廉署起訴詹培忠父子等 |
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| 來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39歲女子早前來港開立銀行戶口，開戶時虛報資料，並將帳戶交由他人操作。其後有電話騙案的騙徒向受害人聲稱有關戶口為廉署人員所有，要求對方存入... |
| Keyword：來港開戶 洗黑錢 判囚 |
| Concept：電騙案來港開戶串謀洗黑錢判囚 , 一名女子來港開戶 |
| 中國：中國人民銀行可能進一步放寬其貨幣政策 - 大華銀行 ＠ 2023-03-17T12: |
| 大華銀行集團的經濟學家Lee Sue Ann認為中國人民銀行可能在3月20日的下一次會議上降低貸款優惠利率（LPR）。 關鍵要點"由於需要對實體經濟采取進一步... |
| Keyword：唱高散貨 廉署 再拘 證監會 |
| Concept： |
| 【FOCUS】首2月經濟乍暖還寒地產兩數據「消失」 | FOCUS ＠ 2023-03-17T08: |
| 新總理李強「實現5%目標不易」話音剛落，中國首2月重磅經濟數據即顯示乍暖還寒。其中，被視作2023年「挑大梁」的消費，結束三個月負增長轉正，但去年... |
| Keyword：唱高散貨 廉署 再拘 證監會 |
| Concept：證監會廉署打擊唱高散貨集團 |
| 證監會廉署打擊唱高散貨集團再拘5骨干累計拘13人 ＠ 2023-03-16T12: |
| 證券及期貨事務監察委員會與廉政公署昨日及今日(14日及15日)采取聯合行動，打擊一個活躍於市場的「唱高散貨」集團，拘捕5. |
| Keyword：唱高散貨 廉署 再拘 證監會 |
| Concept：中國平安去年純利跌 , 平保末期息 |
| 周焯華案開審共被控289項罪非法賺取至少215億港元- 香港文匯網 ＠ 2022-09-22T20: |
| 太陽城集團創辦人周焯華被控犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，今日下午2時45分在澳門初級法院開審。 |
| Keyword：周焯華 |
| Concept：周焯華案澳門開審周焯華否認控罪 , 不法經營賭博 |
| 【周焯華受查】周焯華：「我不賭錢」 稱太陽城沒有賭底面業務- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 ＠ 2022-09-22T16: |
| 澳門前博彩中介人龍頭太陽城前主席周焯華涉嫌清洗黑錢和不法經營賭博案於周二（20日）續審。據澳門傳媒報道，周焯華指，太陽城於疫情前多年來分紅理想 ... |
| Keyword：周焯華 |
| Concept：周焯華案澳門開審周焯華否認控罪 , 不法經營賭博 |
| 洗米華案｜供稱賭底面非公司業務 周焯華：我不賭錢賭台野唔太識 ＠ 2022-09-22T12: |
| 【星島日報報道】澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，案件今日（20日）續審。 |
| Keyword：周焯華 |
| Concept：周焯華案澳門開審周焯華否認控罪 , 不法經營賭博 |
| 洗米華案｜周焯華被控289罪開庭否認參與賭底面妻陳慧玲到場 ＠ 2022-09-21T08: |
| 澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令政府少收82.6億元博彩稅。 |
| Keyword：周焯華 |
| Concept：周焯華案澳門開審周焯華否認 |
| 周焯華案開審共被控289項罪非法賺取至少215億港元- 香港文匯網 ＠ 2022-09-21T04: |
| 太陽城集團創辦人周焯華被控犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，今日下午2時45分在澳門初級法院開審。 |
| Keyword：周焯華 |
| Concept：周焯華案澳門開審周焯華否認控罪 |
| 廉署拘詹培忠父子涉隱瞞「買殼」串謀詐騙及洗黑錢今午提堂 ＠ 2021-11-19T20: |
| 廉政公署今早（19日）落案起訴亞洲資源控股大股東詹培忠、其子詹劍侖、及為涉事商人處理財產的王蓓麗，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公. |
| Keyword：串謀詐騙 詹培忠父子 洗黑錢 |
| Concept：串謀詐騙及洗黑錢下午提堂 , 廉署起訴詹培忠父子等 |
