| Related Keyword：小米 , 印度 , 扣押 , 非法匯款 , 騰訊 , 罰款 , 面臨 , 洗錢 , 微信支付 , 詐騙 , 詹培忠父子 , 買殼 , 串謀詐騙 |
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| 涉嫌非法匯款 小米遭印度扣押逾205億元資產 ＠ 2022-05-01T16: |
| 財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國智慧型手機廠商「小米（Xiaomi）」因涉嫌違反了印度外匯法，遭到印度當局扣押了約7.25 億美元（約新台幣205億元） ... |
| Keyword：小米 印度 扣押 非法匯款 |
| Concept：非法匯款小米遭印度當局扣押 , 公司涉嫌非法匯款 |
| 騰訊傳受罰累恆指跌幅擴至千點憂疫情擴散西方制裁中資股全面受壓- 20220315 - 經濟 ＠ 2022-03-17T12: |
| 【明報專訊】中國科技巨頭慘受監管重槌打擊，繼阿里巴巴（9988）後，原先估計可免遭重罰的騰訊（0700），傳出會被開出「重磅」罰單。 |
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| Concept：微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 專題｜港股ATM壞消息不斷 分析：阿里仍處監管風暴中央 料拖累港股 - 金融 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2022-03-17T08: |
| 港股「ATM」壞消息不斷，市傳騰訊(00700)因微信支付涉違反洗錢規定，或面臨創紀錄罰款，股價今早低開8%，報305.2元，現跌3.9%或... |
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| Concept：違反洗錢規定面臨破紀錄罰款 |
| 【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」 騰訊股價尾市插一成- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 ＠ 2022-03-16T08: |
| 騰訊（00700）據報將遭人民銀行重罰，尾市跌幅擴大。華爾街日報引述消息報道，騰訊旗下微信支付因違反洗黑錢規則，在「認識你的客戶」、「認識你的 ... |
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| Concept：微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 【企鵝有難】WSJ:微信支付或因反洗錢違規收破紀錄罰單 ＠ 2022-03-16T04: |
| 【Now財經台】市傳騰訊控股(00700)旗下微信支付，因違反內地反洗錢規定或面臨破紀錄罰款。 據《華爾街日報》引述知情人士指，隨著中央加強對金融科技 ... |
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| Concept：微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 【騰訊700】騰訊傳違反洗錢違規行為或遭「創紀錄重罰」曾穿300元大關- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股 ... ＠ 2022-03-15T16: |
| 騰訊控股（00700）將遭人民銀行重罰的消息，連日困擾騰訊股價。據外媒引述消息人士指，在中國央行發現騰訊旗下微信支付違反反洗錢規定，在「認識你的 ... |
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| Concept：微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 信報即時新聞0.0 騰訊傳因微信支付違規或面臨創紀錄罰款 ＠ 2022-03-14T20: |
| 《華爾街日報》引述消息人士稱，在中國央行發現騰訊(00700)旗下微信支付違反反洗錢規定後，騰訊將面臨創紀錄的罰款。 消息人士表示，監管機構最近發現，微信支付無視 ... |
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| 詹培忠父子涉串謀詐騙案再多一名商人被控今日提堂- RTHK ＠ 2021-11-21T16: |
| 廉署再加控一名商人，涉嫌與立法會前議員詹培忠及他的兒子詹劍侖，在2013至2015年間就上市公司「買殼」交易串謀詐騙，該名商人亦涉嫌與案中一名65歲女子「洗黑錢」，4 ... |
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| Concept：詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢 , 詹劍侖涉嫌 |
| 本地券商代表詹培忠 近年主張要「講真話」 ＠ 2021-11-20T16: |
| 今日其中一單震撼消息應該是立法會前議員詹培忠，連同兒子詹劍侖被廉署落案起訴涉嫌就上市公司「買殼」交易串謀詐騙. |
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| 詹培忠父子涉串謀詐騙案明年2月底再提訊- RTHK ＠ 2021-11-20T12: |
| 廉署拘捕並起訴立法會前議員詹培忠、他的兒子詹劍侖，涉嫌在2013至15年間就上市公司「買殼」交易串謀詐騙，另外起訴一名女子「洗黑錢」罪，案件下午在沙田裁判法院提堂 ... |
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| Concept：詹培忠父子等人涉串謀詐騙提堂明年 , 詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢 |
