| 相關關鍵詞：匯豐 , 華為 , 文件 , 星通 , 安永 , 高院 , 證監 |
| 相關概念：匯豐銀行 , 理財學堂 , 美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 , 內部文件揭違禁出售美電腦至伊朗 , 文件顯示華為 , 香港５月２３日 , 安永會計師事務所２０１０年 , 高院令安永交出標准水務審計 , 香港會計師事務所 |
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| FinCEN外洩文件：身陷漩渦的匯豐銀行和一名中國男子 ＠ 2020-09-22T00: |
| 文件披露，銀行人員在被告知有8000萬美元的詐騙之後，仍然准許錢款在其系統內轉賬。 |
| 關鍵詞：匯豐 |
| 概念：匯豐銀行 , 理財學堂 |
| 報道指匯控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金 ＠ 2020-09-21T12: |
| 據外媒取得、由銀行向美國財政部提交的機密文件顯示，大型銀行於1999年至2017年間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配 ... |
| 關鍵詞：匯豐 |
| 概念：美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 |
| 華為藉子公司繞美禁令路透再揭新證據 ＠ 2020-06-05T00: |
| 路透社再揭露華為太子女孟晚舟涉違反美國對伊朗制裁令的關鍵證據。據路透社最新獲得的華為內部文件顯示，在路透社2013年報道一間試圖向伊朗出售禁售美國 ... |
| 關鍵詞：華為 文件 星通 |
| 概念：內部文件揭違禁出售美電腦至伊朗 , 文件顯示華為 |
| 基金組織贊揚港金融體系監管完備 ＠ 2014-05-25T21: |
| 國際貨幣基金組織公布金融體系穩定評估報告，贊揚香港金融體系監管完備，有能力承受沖擊，並確認香港為全球規模最大和最先進的金融體系之一，在世界經濟論壇的金融發展指數中位居榜首。 財政司司長曾俊華歡迎基金組織對香港金融體系作出全面、公正和持平的 ．．． |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念：香港５月２３日 |
| １．４５億個資外洩三州查ＥＢＡＹ安全措施 ＠ 2014-05-25T10: |
| 駭客最近在美國發動目前已知第二大規模攻擊，電子海灣（ＥＢＡＹ）坦承遇駭，造成１億４５００萬用戶的個人資料外洩，目前至少康乃狄克、佛羅里達和伊利諾州對該公司安全措施已展開調查。 該公司說，駭客自今年２月底至３月初，利用該公司少數員工的身分登錄後，進入 ．．． |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念： |
| 陸清掃能源體系３天倒４官 ＠ 2014-05-24T19: |
| 大陸最高人民檢察院２３日宣布，國家能源局副局長許永盛、新能源和可再生能源司司長王駿，因涉嫌受賄已經展開偵查。 中國大陸學者分析，政府能源體系在３天內共４名官員遭查，是大陸中央對能源系統反腐發出的重要訊號。 報導稱，許永盛曾任國家能源局電力司司 ．．． |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念： |
| 能源局副局長許永盛涉受賄被立案偵查 ＠ 2014-05-24T16: |
| 中國中共中央紀律檢查委員會官方網站最新消息稱，近日檢察機關以涉嫌受賄犯罪，依法對國家能源局副局長許永盛、新能源和可再生能源司司長王駿立案偵查，並采取強制措施。 網站消息指出，目前案件偵查工作正在進行中。 《新華社》本周稍早報道稱，國家能源局 ．．． |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念： |
| 國基會：港有力抗樓市風險 ＠ 2014-05-24T11: |
| 陳德霖同意ＩＭＦ所指，內地進一步開放，將為香港銀行業帶來重大商機。 (綜合報道)(星島日報報道)國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）昨發表報告指出，本港樓價不規則調整，仍是香港現時最重大的風險，惟港府在放松樓市逆周期措施時，仍需要以維持金融體系穩定為依歸。 |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念：香港５月２３日 |
| 安永敗訴須交標准水務資料 ＠ 2014-05-24T10: |
| 歐達禮認為，遇有監管機構調查市場失當行為，會計師不容收起其持有的資料。 (綜合報道)(星島日報報道)「國家機密」不容成為隱瞞事實的藉口。高等法院昨日勒令安永（香港）會計師事務所，２８日內向證監會交出當年新股標准水務的審計底稿，因安永以底稿關乎國家 ．．． |
| 關鍵詞：安永 |
| 概念：安永會計師事務所２０１０年 , 高院令安永交出標准水務審計 |
| 高院判決安永須交審計文件 ＠ 2014-05-24T06: |
| ．．． 【本報訊】證監會因「國家機密」與核數師安永對簿公堂，證監會昨日首勝一仗！高等法院昨日裁定，安永必須向證監提交早年計劃來港上市的內地民企標准水務的審計文件。法院指，安永濫用「國家機密」為理由，蓄意不向證監提供資料，是在「混淆視聽」（Ａ ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＲＥＤ ．．． |
| 關鍵詞：安永 高院 證監 |
| 概念：高院令安永交出標准水務審計 , 香港會計師事務所 |