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美SEC起訴幣安及趙長鵬指違反證券法提13項指控 @ 2023-06-07T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：幣安 起訴
概念：美國證券交易 , 起訴幣安及趙長鵬
事實上，這並非是趙長鵬第一次被美國監管機構起訴。今年３月末，美國商品期貨交易委員會(ＣＦＴＣ)起訴趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未注冊的加密貨幣衍生產品。
美國證券交易委員會（美國證交會，ＳＥＣ）已對幣安交易所及其創辦人趙長鵬提出起訴，指控幣安及趙長鵬違反《證券法》，ＳＥＣ 提到，幣安交易所「秘密地允許高淨值美國客戶」在其平台上進行交易，同時還指控趙長鵬直接操控客戶資產，並與交易所資產混合。
中指出，趙長鵬及其交易所允許美國高淨值投資者和客戶，繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易，藐視「了解你的客戶（ＫＹＣ）」基本規則；起訴書續指，幣安未能注冊為全國證券交易所、經紀人以及經銷商和結算機構。監管機構還指控幣安通過聲稱對幣安平台上的操縱交易進行監控和控制，而實際上並未這樣做，從而誤導投資者。
ＳＥＣ認為，幣安秘密操控了幣安美國平台的運行，幣安曾允許美國客戶在其ＢＩＮＡＮＣＥ．ＣＯＭ網站上進行交易。ＳＥＣ稱，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發售和銷售，且幣安知道有數萬名美國客戶，但幣安選擇不采取行動。ＳＥＣ的起訴稱，幣安２０１９年向市場展現的合規性在很大程度上是一場公開表演。
在ＳＥＣ提起訴訟之前，路透社周一報道說，幣安的一名高管主要負責經營幣安美國的運營商ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ的五個銀行賬戶，其中一個賬戶就包含美國客戶的資金。
美國證券交易委員會(ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＮＤ ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ, 簡稱ＳＥＣ)周一起訴了全球加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)、其創始人趙長鵬及其美國關聯公司ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ．。該民事訴訟指控，這些被告「公然無視聯邦證券法」，不惜犧牲投資者利益以中飽私囊。訴狀還稱，幣安將客戶資金混在一起，使用戶資產面臨風險。
美國證交會於周一（５日）起訴幣安及其行政總裁趙長鵬，指控涉嫌不當艼理客戶資金。
ＳＥＣ的訴訟是在ＣＦＴＣ今年稍早對幣安提告後所提出。後者指控幣安和趙長鵬以多種方式違反美國衍生品交易法，包括他們在美國內部暗中指導ＶＩＰ客戶如何躲過合規控制。(新聞來源 : 工商時報一蕭麗君／綜合外電報導)
美國證交會起訴全球最大加密貨幣交易所幣安, 以及公司創始人兼首席執行官趙長鵬等, 指幣安經營一個廣泛的欺詐網絡．
ＦＸ１６８財經報社(香港)訊 周二(６月６日)亞市，比特幣跌至２５６３５美元，美國證監會起訴幣安及其創始人趙長鵬的消息傳出後，拋售蔓延到整個加密市場，並推翻比特幣在今年第一季完成觸底的觀點。根據比特幣期權數據，多頭交易員突然轉為看跌。分析稱，熊市趨勢繼續，且恐慌情緒(ＦＵＤ)盛行，押注比特幣牛市的人應該開始調整他們的預期。
美國證交會(ＳＥＣ)周一提起的１３項民事指控，是對幣安及其首席執行長趙長鵬的最新監管打擊。先前，另一家美國金融監管機構在今年３月起訴了幣安。
加密貨幣研究公司ＮＡＮＳＥＮ周二(６日)表示，美國監管機構起訴加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)創始人趙長鵬１３項證券指控後，加密貨幣投資者於２４ 時內從幣安撤資 ７．９１６億美元。
雖然趙長鵬曾宣稱美國政府的相關指控「是對事實的不完整敘述」，但ＳＥＣ宣稱幣安的首席合規官已承認「我們不想要受到任何監管」。ＳＥＣ還表示，盡管「幣安美國」長期以來一直聲稱是「獨立運營」，但趙長鵬事實上仍領導這個交易所，數十億美元的幣安客戶資金與公司資金混合在一起，都存放在由趙長鵬控制的公司銀行帳戶中，又被轉移到同樣由趙長鵬控制的交易公司ＭＥＲＩＴ ＰＥＡＫ名下。幣安否認ＳＥＣ混合資金的指控，並稱相關金流只是為了購買幣安定制的與美元掛鉤的加密代幣。
ＳＥＣ指責幣安誤導投資者，使人們以為美國子公司采取了措施防止操縱交易的發生。但「所謂的控制實際上不存在，」該訴狀稱至少從２０１９年９月到２０２２年６月，由趙長鵬擁有和控制的交易公司ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ通過「洗售交易」(ＷＡＳＨ ＴＲＡＤＩＮＧ)來人為地抬高幣安美國子公司ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ的交易量。
訴狀質疑幣安及其美國附屬公司實際上並不相互獨立，幣安建立「幣安美國」以作為主要公司和趙長鵬的盾牌，以「展示」、「拖延」及「解決」執法機構目標及隔離幣安。
美國證管會（ＳＥＣ）５日起訴幣安，隨後再把矛頭轉向該國最大加密貨幣交易所ＣＯＩＮＢＡＳＥ，６日向紐約聯邦法院起訴ＣＯＩＮＢＡＳＥ，導致該公司盤前股價重挫逾２０％。
美東時間周一，據美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提交的法庭文件，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執行官趙長鵬被指控違反美國證券業規定。在消息公布後，比特幣短線下挫逾１０００美元，跌破２６０００美元大關，跌幅擴大至５．２％。幣安幣大跌逾７％。
就在近日美國證券交易委員會（ＳＥＣ）相繼起訴幣安、ＣＯＩＮＢＡＳＥ 兩家交易所違反《證券法》，撼動幣圈和加密社群後不久，ＳＥＣ 主席 ＧＡＲＹ ＧＥＮＳＬＥＲ 在這個關鍵時刻接連接受多家主流外媒專訪，當中提到美國不再需要更多數位貨幣，因為美國已經擁有了名為「美元」的數位貨幣。ＧＥＮＳＬＥＲ 強調，「諸如美元、歐元，日元等法定貨幣都已經數位化」，在現時的投資市場上，像美元、歐元等法定貨幣已經數位化，且成為了數位投資之一。
【１０：３１】【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬１３控罪 幣安：毫無根據、比特幣跌半成
就在昨日晚間，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）對加密貨幣交易所巨頭幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ） 及其 ＣＥＯ 趙長鵬（ＣＺ）以及其他兩家子公司 ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ ＳＥＲＶＩＣＥＳ（ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ）、ＢＡＭ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＵＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ．（ＢＡＭ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ）進行

 
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