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馬多夫案小摩將賠１７億美元 @ 2014-01-08T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：馬多夫 億美元 摩根大通
概念：２０億美元和解 , 摩根大通支付１７億美元
全美資產規模最大的銀行摩根大通公司（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ & ＣＯ．，俗稱小摩），７日就馬多夫（ＢＥＲＮＡＲＤ ＭＡＤＯＦＦ）詐欺投資人而小摩疏於監測馬氏行騙所用的資金帳戶，與美國聯邦檢方達成和解。小摩同意支付十七億美元賠償受害人，並繳交三億五千萬美元罰鍰給美國財政部金融管理局（Ｕ．Ｓ． ＯＦＦＩＣＥ ＯＦ ＴＨＥ ＣＯＭＰＴＲＯＬＬＥＲ ＯＦ ＴＨＥ ＣＵＲＲＥＮＣＹ），換取緩起訴處分。
美國政府司法部公布，摩根大通同意支付１７億美元(約１３２億港元)，作為忽略納斯特交易所前主席馬多夫設計的投資騙局的刑事賠償。有關賠償金會由馬多夫騙局受害人分享。
知情人士稱，聯邦行動可能在周二宣布，預計包括曼哈頓聯邦檢察官普里特．巴拉拉(ＰＲＥＥＴ ＢＨＡＲＡＲＡ)的延期起訴協議。預計該罰款的大部分將支付給馬多夫案的受害者。馬多夫承認指控，他運作了一個長達１０年之久的龐氏騙局，欺詐投資者數十億美元。知情人士稱，支付給司法部的罰金最多，將超過１５億美元。其余部分將支付給美國貨幣監理署和金融犯罪執法網絡，這兩個機構均為美國財政部所轄。
根據和解協議，摩根大通將向曼哈頓起訴方支付逾１０億美元，剩下的罰金將支付給美國通貨監理局，及財政部所屬的調查防控洗錢行為的部門。據悉，美國政府計劃將部分罰金用於賠償馬多夫案受害者。
據英國路透社１月５日報道，美國《紐約時報》援引知情人士的消息報道，摩根大通正接近與美國聯邦當局達成２０億美元金額的和解，以解決對該行在馬多夫龐氏騙局一案中存在過失的懷疑。
摩根大通或就馬多夫案達成２０億美元和解
【國際財經】摩根大通將因馬多夫案支付逾２０億美元罰金
路透社６日披露摩通與聯邦政府，達成約２０億美元的和解協議，以免因馬多夫案而引起訴訟，故同意向紐約曼哈頓起訴方支付上１０億美元，剩下罰金支付予美國通貨監理局，以及財政部所屬的調查防控洗黑錢行為的部門，聯邦政府將部分罰金賠償給馬多夫案的受害者。
報道稱，該項民事及刑事和解，亦涉及一項延期訴訟協議，只要摩通承認政府起訴的行為屬實，並加以糾正，起訴將暫時終止。根據和解協議，摩通將向曼克頓的起訴方支付逾１０億至１５億美元，剩下的罰金將支付予美國貨幣監理署（ＯＣＣ），及財政部旗下調查洗黑錢行為的金融犯罪執法網絡部門。《紐約時報》報道指，政府計劃將部份罰金用於賠償馬多夫案的受害者。
有消息稱，美國監管當局接近和摩根大通就馬多夫案詐欺案達成和解，初步協定包括２０億美元罰金和罕見的一項刑事處分。熟知案情人士稱，根據和解內容，摩根大通將因為對馬多夫案的龐氏騙局閉眼不管而受懲罰。
馬多夫案因詐欺數千名投資者而在２００９年被判有罪，刑期１５０年，目前正在服刑。摩根大通被指控忽視馬多夫案業務涉嫌詐財的警訊，以賺進更多費用收入。據《紐約時報》報道，摩根大通與曼哈頓聯邦檢察官的和解內容，將包括一項所謂的延緩起訴協定，以及巨額罰款，以和解這起刑事案件。
馬多夫(ＢＥＲＮＡＲＤ Ｌ． ＭＡＤＯＦＦ)欺詐投資者２００億美元一案件曝光５年後，涉及此案的全美最大銀行摩根大通 (ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ)即將跟司法部達成初步和解協議，內容包括延緩起訴、以及罰款２０億美元。政府將利用這筆錢的當中一部分，賠償此案的受周投資人。
標題新聞：摩根大通提交給ＳＥＣ的文件預計，馬多夫案和解將導致去年第四季淨利減少約８．５億美元

 
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