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匯豐洗錢案付巨額罰款和解創美政府罰銀行紀錄 @ 2013-07-04T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞:和解 匯控
概念:億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯豐
一名美國聯邦法官批准了匯豐控股與美國政府達成的和解協議。根據該協議,匯豐將向美國政府支付19.2億美元天價罰單,從而避免因監管洗錢不力遭到起訴。
先前有人指控稱,匯豐控股已經淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團、洗錢者和其他違法者「青睞的金融機構」,美國司法部則稱匯控的「內部監管極為失敗」。達成和解令匯控得以擺脫這些指控。
美法官批准匯豐19.2億美元洗錢案和解協議

 

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