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匯豐銀行擬撥備７億美元審查客戶 @ 2012-12-13T05: 返回 熱門新聞
關鍵詞：和解 匯豐 美國 億美元 與美 支付
概念：美國當局支付１９億美元 , 洗黑錢匯豐渣打與美和解
知情人士說，根據匯豐與多家美國政府機構之間的一份暫緩起訴協議，這家總部位於英國的銀行將交納接近１３億美元的罰款，這是有史以來一家銀行在美國交納的最高罰款。知情人士說，這筆交易還包括一筆超過６．５億美元的民事罰款。
而渣打銀行周一宣布與美國監管機構達成和解，同意支付３．２７億美元（約２５．３４億港元），以了結針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調查。
有消息指，匯豐被指監管反洗黑錢不力，與美國當局達成和解協議，被罰款最少１９億美元。美國多間傳媒，包括《彭博》與《紐約時報》的報道指出，匯豐已經與美國監管當局，就他們監管反洗黑錢不力的指控達成和解。匯豐將就被指違反銀行保密法，及敵國貿易法，向美國支付１９億美元罰款，以換取當局暫緩起訴。協議詳情會在今天正式公布。匯豐被指協助伊朗等受國際制裁的國家，以及墨西哥的毒梟，透過美國金融體系洗黑錢。 匯豐上月公布季度業績時表示，需要為被指洗錢的指控增加撥備去至１５億美元，行政總裁歐智華當時表示金額可能會再增加。
匯豐將支付１９．２億美元與美國相關部門就洗錢案達成和解
即將公布的協議將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區法院等機構的指控，匯豐銀行將承認違反美國《銀行保密法》和《禁止與敵國貿易法》(ＴＲＡＤＩＮＧ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＥＮＥＭＹ ＡＣＴ)。匯豐銀行１１月初表示增加洗錢案罰金撥備至１５億美元。
英國匯豐銀行（ＨＳＢＣ）１１日表示，他們同意支付破紀錄的「１９億２０００萬美元」（約５７６億元新台幣）罰金，與美國當局就洗錢指控進行和解。美國聯邦參議院調查委員會７月在報告中痛批匯豐，指控匯豐防堵洗錢不力，向恐怖分子、毒販與洗錢者敞開金融體系的大門。
中評社香港１２月１２日電／匯豐控股昨宣布，與美國多個政府機關達成暫緩起訴和解協議，同意支付１９．２億美元(約１４９億港元)，是美國洗黑錢案最高和解金額。知情人士透露，巨額罰款中包括逾６．５億美元(約５０億港元)民事罰款，而匯控將承認違反《銀行保密法》、《對敵貿易法》及部分涉及防止洗黑錢的美國法例。
匯豐宣布就涉及的洗黑錢案，同美國當局達成和解協議，將會支付十九億二千一百萬美元。匯豐並會同美國監管及執法當局全面合作，采取進一步措施，加強合規政策及程序。匯豐控股被美國當局指控，違反銀行保密法及敵國貿易法，包括協助伊朗等受制裁國家，以及墨西哥毒梟，透過美國金融體系洗黑錢。集團行政總裁歐智華表示，匯控為過去的錯誤承擔責任，並再次道歉，強調匯豐過去兩年來，不斷采取實質的行動撥亂反正，匯控將確保在各地經營時，達到最高的標准，並保護環球金融體系的持正可靠。
數名知情人士稱，歐洲最大銀行匯豐控股或因涉洗錢案而遭罰款１８億美元，作為與美國執法單位達成和解的協議內容之一。
（法新社華盛頓１０日電） 「華爾街日報」（ＷＳＪ）網站今天報導，美國當局計畫宣布１９億美元和解案，結束英國匯豐銀行（ＨＳＢＣ）疑似洗錢案。對匯豐而言，這起案件的和解金額將創新紀錄。
匯豐和渣打被指協助洗黑錢事件，與美國監管當局達成和解協議。匯豐同意繳付１９億美元。渣打則同意在今年下半年內，支付３億２千７百萬美元，與監管當局達成延遲檢控協議。
綜合香港媒體報導，匯豐（ＨＳＢＣ）同意向美國當局繳１９億美元（約新台幣５６５億元），詳情最快今天稍後公布。
（美國．華盛頓１１日訊）匯豐和渣打兩家集團被指控協助洗黑錢事件，與美國監管當局達成和解協議。
美國參議院發表的報告、指出一些跨國銀行、包括匯豐和渣打、防堵洗錢不力，讓恐怖份子和毒犯等歹徒有機可趁。而這兩家銀行已經跟美國司法部達成和解，其中、匯豐銀行將付出１９．２億美元，折合台幣約５７６億，創下美國歷年來洗錢案最高和解金額。
匯控發表聲明指出，同意向美國當局支付１９．２億美元，處理美國對反洗黑錢的調查，金額較早前匯控作出的１５億美元撥備更多。事實上，金額為美國對同類指控中歷來最大的，六月時ＩＮＧ相關罰款為６．１９億美元，與匯控於同日公布和解方案的渣打(０２８８８)，罰款亦只是３．２７億美元。匯控行政總裁歐智華在聲明中表示，對過往的錯誤負上責任，並再次道歉，指今日的匯控已跟過往截然不同。他強調，匯控過去兩年來，不斷采取實質的行動撥亂反正，匯控將確保在各地經營時，達到最高的標准，並保護環球金融體系的持正可靠。

 
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