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匯控洗黑錢案賠１４９億和解 @ 2012-12-12T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞：和解 美國 匯控 渣打 與美 當局 支付 億美元 洗黑錢
概念：罰款１９億美元 , 與美國當局達成和解支付
中評社香港１２月１２日電／匯豐控股昨宣布，與美國多個政府機關達成暫緩起訴和解協議，同意支付１９．２億美元(約１４９億港元)，是美國洗黑錢案最高和解金額。知情人士透露，巨額罰款中包括逾６．５億美元(約５０億港元)民事罰款，而匯控將承認違反《銀行保密法》、《對敵貿易法》及部分涉及防止洗黑錢的美國法例。
據外媒報道，涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯豐控股集團，以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國制裁令的渣打銀行集團，分別與美國當局達成和解協議。
&ＬＤＱＵＯ;我們期望很快與金融服務監管局達成協議。&ＲＤＱＵＯ;匯控在公告中表示，１９．２１億美元換來了與美國監管機構包括司法部、紐約地區檢察官辦公室、聯儲、財政部海外資產控制辦公室等機構的和解。外媒消息指，其中與美國司法部達成的暫緩起訴協議相關的罰款約１３億美元，余下為民事罰款。作為暫緩起訴協議的一部分，匯控還須表現出積極的認錯態度&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;承認違反了《銀行保密法》、《對敵貿易法》和其他一些旨在防止洗錢的美國法律。
新浪財經訊 １２月７日消息，據香港信報報道，本港上市的兩大銀行匯控(００５)及渣打(２８８８)在美國涉嫌違規被查事件，可望於短期內與監管機構和解，匯控或需就反洗錢不力被罰１８億元(美元。下同)，盡管高於該行已作１５億元的撥備，但低於市場預期。渣打就涉嫌違規的伊朗交易，繼早前支付３．４億元罰款後，預料要額外支付３．３億元罰款，換言之，這兩大藍籌股未來可能合共被罰２１．３億元(１６６．１億港元)。
星島環球網消息：匯控(００５)與渣打(２８８８)可謂「難兄難弟」，齊齊要就違規交易，分別被美國監管機構罰款。據外電引述消息人士指，匯控最快下周便可與美國司法部就涉及洗黑錢的指控達成和解，匯控最終可能僅罰款１８億美元(約１４０億港元)，少於市場估計。渣打則需要為伊朗違規交易額外支付３．３億美元(約２５億港元)和解費，事件更可能影響今年盈利。
匯控(０００５-ＨＫ)與美國當局達成和解支付１９．２１億美元，股價回穩，升０．３１％。渣打(２８８８-ＨＫ)與美達成和解再付３．２７億美元，股價升０．６％。內銀股在數字公布後亦見資金炒作，建行(０９３９-ＨＫ)升０．１６％；工行(１３９８-ＨＫ)升０．１９％；中行(３９８８-ＨＫ)升０．３％。友邦(１２９９-ＨＫ)全日升２．８４％，成交額１０．４億元。友邦主要股東美國國際集團(ＡＩＧ)遭美國財政部悉數沽售，其於友邦的禁售期亦於昨日屆滿，減持友邦可能性增加，惟市場並不預期作價有明顯折讓，落實減持更可為友邦股價消除障礙。中信泰富(０２６７-ＨＫ)升３．９２％，為今日恆指成份股最大升幅股份。
港股高開十九點後，反覆回軟，恆生指數最新報２２２５８點，跌１８點，成交５９億元。國企指數報１０９９３點，升不足一點。渣打集團(０２８８８．ＨＫ)就涉及洗黑錢案，與美國監管當局和解，同意支付多三億二千七百萬美元罰款，股價報１８５．７元，升１．３元。美國官員透露，監管當局亦即將公布與匯控(００００５．ＨＫ)達成和解，罰款十九億美元，匯控報７９．５元，升０．０５元。中信泰富(００２６７．ＨＫ)是較強的藍籌，升百分之二，報１０．４４元。創維數碼(００７５１．ＨＫ)上月ＬＥＤ電視機銷量顯著增加，股價升百分之三，報４．２３元，升０．１４元。澳門賭業股受壓，金沙中國(０１９２８．ＨＫ)跌百分之一，報３２．２元，永利澳門(０１１２８．ＨＫ)跌近百分之二。
據《香港商報》援引《彭博資訊》報道，消息人士指出，參與和解協議的美國監管機構包括財政部、聯邦儲備局、司法部及紐約檢控署。今年７月，美國參議院一委員會發表報告，指匯控容許恐怖分子及毒販通過該銀行把金錢匯入美國。匯控早前已撥備１５億美元（約１１７億港元）作和解費用，並且警告有關金額可能會更高。另外，渣打銀行被指違規協助伊朗調撥資金，而該銀行較早前稱，與美國監管機構的和解安排涉及的費用為３．２億美元（約２５億港元）。
牌照。渣打起初對紐約州金融局的指控強烈否認，甚至聲稱將起訴紐約州金融局。但隨著事態的進一步發展，渣打明顯表現出希望通過和解的方式結束這場風波。該機構首席執行官 冼博德親自出馬，積極與紐約州金融局私下接洽，商討和解事宜。在經過反復談判後，渣打於９月２３日發布公告表示，已和美國紐約州金融局確定和解條款，渣打將向紐約州金融局支付３．４億美元罰款，但表示這些交易是渣打在「自行審查」中發現的，渣打已與紐約州金融局達成完全和解。

 
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