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美國指若匯控未能遵守和解協議將保留起訴權利 @ 2012-12-12T06: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打 和解 美國 億美元 支付 當局 匯控
概念：支付３億２７００萬美元 , 與美國監管當局達成和解協議
至於渣打集團與美國當局的和解協議。渣打要向美國司法部、紐約郡地方檢察官辦公室等部門，支付２．２７億美元和解費；另外因不安全及不妥善的做法，向美國聯儲局支付１億美元罰款，涉及合共３．２７億美元，與集團上周預期，額外支付３．３億美元的金額接近，會在下半年度入帳。
３億之後又３億，和解費不斷拖累業績，渣打就反洗黑錢相關調查，繼第三季向紐約州金融局支付３．４億美元和解費後，渣打公布結算前業務狀況中透露，仍跟美國其他部門，討論其他的反洗黑錢調查，而討論快將會完成，預期集團或需再支付約３．３億美元款項，折合約２５億港元。
另一方面，渣打公布，美國當局認定渣打在２００１至２００７年間，為伊朗處理約２４００萬美元款項，以及為利比亞、緬甸和蘇丹制制裁機構，處理總值１．０９億美元款項。渣打約 ６萬宗略去與伊朗有關資料的付款，總值達２５００億美元，但其中絕大部份看來沒有違反制裁伊朗的條例。
匯控在通告中指出，該行已就未能充分遵守反洗黑錢及制裁法例的調查，與美國多個監管機構達成協議，包括支付１９．２１億美元罰款，是美國有紀錄以來涉及銀行機構的最高罰款金額，亦超出匯控已作撥備的１５億美元。外國傳媒引述消息人士指出，和解費用中有近１３億美元屬於罰款，另有逾６．５億美元為民事罰款。
渣打表示，仍然與美國其他部門討論其他的反洗黑錢調查，預計集團可能需要再支付約３．３億美元款項。渣打又預計，全年核心一級資本比率，會略低於半年結時百分之１１．６，但指未來幾年所需的再融資非常有限。
周一，聯邦和州當局還同英國的渣打銀行(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲ)達成了價值３．２７億美元的和解。９月，渣打銀行承認其通過在美分支機構為伊朗和蘇丹的客戶處理了數千起交易，並同意與紐約的銀行業最高監管機構達成和解，和解金額高於３．２７億美元。當局稱，為避免伊朗客戶的交易被財政部的計算機過濾工具發現，渣打銀行故意除去了姓名和其他一些識別信息。
受洗黑錢官司纏身的渣打（２８８８），在年終結算期前業務狀況報告中表示，仍積極與美國當局商討，預計或須再支付３．３億美元（約２５．７億港元）罰款，預計今年底前可以塵埃落定。外電報道指，若再加上第三季已支付的３．４億美元和解費，即合共６．７億美元（約５２億港元），渣打今年盈利或無增長。
匯豐和渣打兩家集團被指控協助洗黑錢事件，與美國監管當局達成和解協議。
&ＬＤＱＵＯ;我們期望很快與金融服務監管局達成協議。&ＲＤＱＵＯ;匯控在公告中表示，１９．２１億美元換來了與美國監管機構包括司法部、紐約地區檢察官辦公室、聯儲、財政部海外資產控制辦公室等機構的和解。外媒消息指，其中與美國司法部達成的暫緩起訴協議相關的罰款約１３億美元，余下為民事罰款。作為暫緩起訴協議的一部分，匯控還須表現出積極的認錯態度&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;承認違反了《銀行保密法》、《對敵貿易法》和其他一些旨在防止洗錢的美國法律。
綜合外電報道，匯控及渣打就美國反洗黑錢調查，以及涉嫌隱瞞與伊朗交易的調查，最快本周達成和解，涉及的和解部門包括美國財政部、聯儲局、司法部及紐約區檢察院等。
涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯控集團、以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國國家制裁令的渣打銀行集團，據報分別與美國當局達成和解協議。《華爾街日報》網上版引述消息靈通人士報道，匯控同意支付創紀錄的１９億美元（逾１４７億港元）罰款，藉以擺平事件，而渣打則同意支付３億２７００萬美元（約２５億３２９７萬港元），解決法律糾紛。
香港文匯報訊（記者 馬子豪）本港兩大發鈔行－匯控(０００５)及渣打(２８８８)雙雙涉及美國洗黑錢案，其中有報道指出，匯控最終罰款或達１８億美元(約１４０億港元)，比市場預期為少。至於渣打，則已先在第三季向紐約州金融局支付３．４億美元(約２６億港元)，並另有一筆潛在的３．３億美元(約２５億港元)款項，仍要與美國當局進行商討，如確實，即該行共就事件付出６．７億美元(約５２億港元)；若單計紐約州金融局的３．４億美元，已拖累該行全年的稅前溢利只會錄得中單位增長。
而渣打預計將因違反美國制裁令，須向美國執法部門額外支付３．３億美元罰款。
(綜合報道)(星島日報報道)美國政府周一公布與渣打銀行就洗黑錢指控達成的和解協議，渣打繼同意向紐約州金融服務局支付三點四億美元和解金後，將會再支付三點二七億美元（二十五點五億港元），與美國司法部、聯儲局和紐約檢察當局和解違反美國禁制的指控，總和解金額達到六點六七億美元（五十二億港元），與此前該行透露的相符。

 
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