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【國際財經】匯豐將支付創紀錄１９億美元罰金了結洗錢案 @ 2012-12-11T19: 返回 熱門新聞
關鍵詞：匯豐 億美元 和解
概念：與美國當局達成協議 , 洗錢案匯豐１９億美元和解
美國參議院小組委員會於今年７月指控匯豐高管監管松懈。據另一知情人士透露，匯豐將支付１２．５億美元罰款，為銀行業迄今最高金額。該人士表示，匯豐還將額外支付６．６５億民事罰款。
其中要向美國司法部，紐約地區檢察院等，支付２．２７億美元和解；另外因不安全及不妥善的做法，向美國聯儲局支付１億美元罰款，和解費合共３．２７億美元，與集團上周預期，額外支付３．３億美元的金額接近，將於下半年度入帳。
（法新社華盛頓１０日電） 「華爾街日報」（ＷＳＪ）網站今天報導，美國當局計畫宣布１９億美元和解案，結束英國匯豐銀行（ＨＳＢＣ）疑似洗錢案。對匯豐而言，這起案件的和解金額將創新紀錄。
歐洲最大銀行匯豐集團(ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧ)，目前正在與美國司法部門就非法協助洗錢乙案協商和解，路透社五日引述數位不願具名的知情人士指出，匯豐最終可能必須支付高達１８億美元的罰金，才得以換取緩起訴的判決。
利率操縱調查對瑞銀而言更是雪上加霜。２００９年，瑞銀支付７．８億美元就幫助富有客戶避稅的指控與美國監管部門達成和解。２０１１年，瑞銀前交易員阿多波里（ＫＷＥＫＵ ＡＤＯＢＯＬＩ）因未授權交易造成瑞銀２３億美元巨虧，瑞銀還不得不向英國金融服務局（ＦＳＡ）交出２９７０萬英鎊（４７６０萬美元）的罰款。
港股反覆靠穩，最多升逾一百一十點，高見２２３９３點，再創一年幾新高，恆生指數中午收報２２３２０點，升４３點，半日成交２９１億元。國企指數報１１０１６點，升２２點。渣打集團(０２８８８．ＨＫ)就涉及洗黑錢案，與美國監管當局和解，須支付多三億二千七百萬美元罰款，股價報１８５．７元，升１．３元。美國官員透露，監管當局亦即將公布與匯控(００００５．ＨＫ)達成和解，罰款十九億美元，股價報７９．７５元，升０．３元。中信泰富(００２６７．ＨＫ)是最強勢的藍籌股，股價升百分之三，報１０．５８元，升０．３８元。友邦保險(０１２９９．ＨＫ)股東美國國際集團的股份禁售期屆滿，友邦股價升百分之三，報３０．８５元，升０．９５元。反觀，中遠太平洋(０１１９９．ＨＫ)跌近百分之三，報１１．２６元，跌０．３４元。騰訊控股(００７００．ＨＫ)跌百分之一。創維數碼(００７５１．ＨＫ)上月ＬＥＤ電視機銷量顯著增加，股價升近百分之三，報４．２１元。雅天妮(００７８９．ＨＫ)前主席謝超群完成股份轉讓，股價彈升一成一，報０．３８元。中資電力股造好，中國電力(０２３８０．ＨＫ)升近百分之四，大唐發電(００９９１．ＨＫ)升百分之二。
匯豐控股(ＨＳＢＣ)跌０．５％，至７９．６０港元；路透社(ＲＥＵＴＥＲＳ)周三援引多位未具名消息人士的話報導，作為與美國執法部門就洗錢問題達成和解的一部分，匯豐可能將支付１８億美元的罰金。
根據知情的執法部門官員的說法，作為替代，預計政府將於周二宣布與匯豐達成創紀錄的１９億美元（約合１２０億元人民幣）和解協議。匯豐總部在英國，面臨的指控是為伊朗等國轉移數十億美元的資金，以及通過其美國分支機構協助墨西哥的販毒集團非法轉移資金。
根據渣打銀行與外國資產控制辦簽訂的和解協議、與美國司法部及紐約郡地方檢察官辦公室簽訂的延遲檢控協議、與聯邦儲備局簽訂的終止及停止指令及民事罰款評估令的條款，該行若遵守該等協議設定的條件，上述有關當局將不會對其采取進一步行動。條件之一是在今年下半年內支付３．２７億美元現金款項。
和訊網消息 據媒體報道，消息人士稱，匯豐或支付１８億美元罰金，就洗錢問題與美國執法部門達成和解。消息人士稱，雙方可能達成暫緩起訴協議，和解協議最快可能在下周宣布。
自２００９年以來，已經有多家大型跨國銀行被美國監管當局指控涉嫌洗錢，分析人士指出，這些被控洗錢的銀行最終基本上都選擇以和解了結指控，避免了對簿公堂。最為著名的當屬英國匯豐銀行。今年７月匯豐被美國監管機構指控涉嫌為墨西哥和伊朗洗錢。隨後匯豐也與美國監管當局展開了與渣打過程類似的漫長談判，匯豐可能要支付超過１０億美元罰金。目前此案結果仍充滿不確定性。
和訊銀行消息 據媒體報道，渣打集團１２月６日發布結算期前業務狀況報告指出，集團就洗錢案在第三季已支付了３．４億美元罰款，之後或要再支付３．３億美元。該報告稱，在繳付與美國紐約州金融局的和解費用後，仍預計２０１２年度除稅前溢利將錄中個位數增長，不過這一預期尚未計入上述潛在和解費用。
匯豐宣布就涉及的洗黑錢案，同美國當局達成和解協議，將會支付十九億二千一百萬美元，以換取當局不起訴集團，是當地歷來最大和解金額。匯豐並會同美國監管及執法當局合作，采取措施加強內部監控。匯豐又預期快將同英國金融服務管理局，達成協議。美國參議院在七月指控匯控違規，涉嫌協助伊朗等受制裁國家及墨西哥毒梟，透過美國金融體系洗黑錢，匯控為可能出現的罰款 ​​，已撥備十五億美元。集團行政總裁歐智華表示，匯控為過去的錯誤承擔責任，並再次道歉，強調匯豐過去兩年來，不斷采取實質的行動撥亂反正，匯控將確保在各地的經營，達到最高的標准，並保護環球金融體系。

 
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