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渣打願付３．４億就洗錢案和解 @ 2012-08-16T06: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打 和解
概念：伊朗銀行 , 渣打支付紐約州金融
渣打(２８８８)認錯，大和解罰少好多
&#１６０;&#１６０;&#１６０; 據悉，渣打７億美元的和解費用與匯豐上月撥備的款項數額相同，美國參議院委員會發現後者幫助恐怖分子、毒品卡特爾和罪犯進入美國金融體系。如果渣打以７億美元和美國達成和解，這將是歷史上最高的銀行和解費用。此前渣打曾發出通告，強烈否定有關洗錢指控，並指逾９９．９％涉及伊朗的交易中均合規。但市場續拋售其股票，昨急挫１４．８９％。但渣打股價也在大瀉後回穩，截至昨日收盤，漲０．８４％，報１５９．３００港元。
渣打行政總裁冼博德前日飛抵美國紐約，希望與紐約金融服務局(ＤＦＳ)就洗黑錢指控交涉，被視為今日聽證會前和解的最後一搏。他受訪時稱，不認為渣打會被吊銷牌照，但稱正做准備應付「所有可能出現的情況」。渣打昨日在港股價升１．１６％，但仍較丑聞前跌１２％。
據境外媒體報道，涉嫌２５００億美元洗錢案的渣打銀行上周與美國監管機構進行和談，以期實現繳納罰款和解。但因紐約州金融服務局(ＮＹＤＦＳ)與聯邦監管機構在此問題上的分歧，和談采取了渣打銀行與聯邦監管機構、ＮＹＤＦＳ分開談判的形式。
渣打集團(０２８８８-ＨＫ)與紐約金融局達成和解協議，受利好消息帶動，其股價今早裂口突破１０天及５０天線，半日急升逾半成，１４天ＲＳＩ同步升至５０以上。如看好渣打，可留意渣打認購證１９７３３，行使價２００元，明年６月初到期。
渣打集團就被指替伊朗洗黑錢，與美國紐約金融監管局達成和解，同意支付三億四千萬美元，以及設立監察員，評估渣打紐約分行的洗黑錢風險。監察員任期至少兩年。渣打今早股價向好，升逾百分之四，報１７２．７元。事件令渣打在港的股價由１９０元的高位，一度下滑至跌穿１５０元。紐約金融監管局上周發出二十七頁的指令書，指稱渣打涉及協助伊朗資金調撥，違反對伊朗的制裁令，總額達二千五百億，但渣打指違規交易少於一千四百萬美元。
當天達成的和解協議只涉及渣打銀行和紐約州金融服務局雙方，其他四個也在調查渣打銀行洗錢案的監管部門──美國司法部、財政部、聯邦儲備委員會和曼哈頓地區檢察署──仍在繼續與渣打銀行談判。
據消息人士透露，陷入洗黑錢疑雲的渣打集團正與提出指控的紐約金融服務局(ＤＦＳ)及其他聯邦監管機構分別談判，就達成和解方案尋求共識；預計各方周末將繼續談判，詳細方案可望今周出爐。
(綜合報道)(星島日報報道)渣打集團（２８８８）卷入伊朗洗黑錢的風波或將和解，外電報道指，渣打已同意委任第三方監督機構，確保銀行符合美國反洗黑錢活動法案，而作為渣打及&#２１２９５;豐控股（００５）重要外判業務地區之一的印度，其監管機構為配合美國的調查，將向英國監管機構查詢更多有關兩家銀行於當地運作的資料，以打擊洗黑錢活動。
渣打傳與多個監管機構於上周末就和解協議洽商，外電指，ＤＦＳ要求渣打需外聘一名監督員，以確保其符合美國反洗錢法律，相信雙方的和解談判將於本周中有結果。而渣打行政總裁冼博德將於周三出席ＤＦＳ舉行的聽證會，為洗黑錢辯護。
渣打集團與紐約州金融服務局，就隱瞞涉及伊朗交易事件達成和解協議，渣打同意支付３億４千萬罰款，不過渣打仍然面對美國其他監管機構的調查。
【東方日報專訊】綜合外電及外國報章報道引述消息人士稱，渣打集團（０２８８８）正與美國紐約州金融服務局（ＤＦＳ）等多個執法部門商討和解，希望本周三（十五日）美國召開聽證會前達成和解方案，但談判並不順利，或隨時破裂。

 
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