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渣打銀行同意支付３．４億美元了結洗錢指控 @ 2012-08-15T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打 和解
概念：渣打銀行渣打 , 美國監管機構達成和解
新華網紐約８月１４日電(記者喬繼紅)紐約州金融監管部門１４日發表聲明說，渣打銀行已與其達成和解協議，同意支付３．４億美元以了結關於渣打替伊朗客戶洗錢的指控。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商報訊】美國紐約州金融監管當局近日指認英國渣打銀行與伊朗當局「合謀」，在近１０年間隱藏與伊朗關聯的金融交易，總額達２５００億美元。最新消息稱，渣打可能支付不多於７億美元（約合５４億港元）和解洗錢指控。渣打股價也在經過前一日大瀉後，昨日回穩。有分析稱，洗錢指控隨時會令該行行業聲名喪盡，若有一半指控成立，渣打董事局將面臨大洗牌，行政總裁冼博德等或集體辭職。
(綜合報道)(星島日報報道)渣打集團（２８８８）被美國紐約州金融服務局（ＤＦＳ）指控監控洗黑錢不力，變相協助伊朗機構洗黑錢。美國計畫本周三舉行聽證會跟進事件，英國傳媒報道，渣打尋求本周內與美國當局達成和解協議，爭取罰款額約在５００萬美元（約３９００萬港元），遠低於早前市場預期的５億美元。
據境外媒體報道，涉嫌２５００億美元洗錢案的渣打銀行上周與美國監管機構進行和談，以期實現繳納罰款和解。但因紐約州金融服務局(ＮＹＤＦＳ)與聯邦監管機構在此問題上的分歧，和談采取了渣打銀行與聯邦監管機構、ＮＹＤＦＳ分開談判的形式。
新浪財經訊 ８月８日消息，渣打集團受洗黑錢影響今日再度低開３．０９％後反彈，截止午間收盤漲０．７％。媒體稱渣打或將支付７億美元和解美國的指控。昨日港交所數據顯示，渣打被８．１８億港元做空資金瘋狂打壓，成交量急增至１００倍！收盤時跌幅１４．８９％。
然而《彭博社》引述消息透露，ＤＦＳ計劃向渣打提出７億美元的和解費用要求，金額與&#２８３７７;控上半年度為洗黑錢所作撥備相同，並且較預期少９７％。分析員表示，「洗黑錢」罰款一般為涉及金額十分之一，若按渣打被指涉嫌「洗黑錢」超過２,５００億美元計算，罰款最少為２５０億美元（約１,９５０億港元）。
分析人士認為，盡管渣打集團並沒有官方表態說明將以何種方式解決這場洗錢風波，但此前渣打宣稱將起訴紐約州金融局的可能性並不大。因為監管機構掌握了大量渣打銀行交易的細節，其中不排除有未被披露的違法行為，一旦雙方對簿公堂，監管機構繼續揭露，將使洗錢風波雪上加霜。盡管渣打銀行可能將付出高達７億-１０億美元的罰金，但考慮到該行的長期利益，和解對其是上佳的選擇。
【個股信息】渣打(０２８８８-ＨＫ)支付３．４億美元，與紐約州金融局達成和解協議
報道指，雖然渣打早前高調抗議美國方面的指控，表示該集團不合規的交易量低於１４００萬美元，但由於ＬＡＷＳＫＹ擁有酌情處理權，即使渣打違規的交易額很少，亦有可能被撤銷牌照，若能達成和解，渣打可以避免墮入法律控訴的漩渦之中，對該集團有益。
有指美國當局要求渣打賠款高達７億美元，而渣打數月前，主動提出的賠付金額，只是５００萬美元。有渣打管理層估計，在年底前難以得出具體和解方案。而紐約州金融服務局，只會以渣打的安全性及穩健性，去決定是否繼續讓渣打保留紐約州銀行牌照。有分析估計，若渣打失去當地的牌照，可能會令盈利跌四成。
外電報道，渣打集團行政總裁冼博德，經已由倫敦飛抵紐約，准備親自出席周三的聽證會。報道指，他將會力保渣打紐約分行的牌照，但要繳交的和解費，可能高達１０億美元，折合約７７．５億港元。

 
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