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報道指冼博德或會親身出席聽證會 @ 2012-08-14T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打 和解
概念：渣打銀行渣打 , 紐約州金融監管機構
傳渣打（２８８８）和解費高達７億美元
報道指，渣打（２８８８）極度渴望避免與紐約監管機構對簿公堂，希望事件能透過和解解決。另外，渣打同意美國紐約州金．．．
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商報訊】美國紐約州金融監管當局近日指認英國渣打銀行與伊朗當局「合謀」，在近１０年間隱藏與伊朗關聯的金融交易，總額達２５００億美元。最新消息稱，渣打可能支付不多於７億美元（約合５４億港元）和解洗錢指控。渣打股價也在經過前一日大瀉後，昨日回穩。有分析稱，洗錢指控隨時會令該行行業聲名喪盡，若有一半指控成立，渣打董事局將面臨大洗牌，行政總裁冼博德等或集體辭職。
(綜合報道)(星島日報報道)渣打集團（２８８８）卷入伊朗洗黑錢的風波或將和解，外電報道指，渣打已同意委任第三方監督機構，確保銀行符合美國反洗黑錢活動法案，而作為渣打及&#２１２９５;豐控股（００５）重要外判業務地區之一的印度，其監管機構為配合美國的調查，將向英國監管機構查詢更多有關兩家銀行於當地運作的資料，以打擊洗黑錢活動。
渣打傳與多個監管機構於上周末就和解協議洽商，外電指，ＤＦＳ要求渣打需外聘一名監督員，以確保其符合美國反洗錢法律，相信雙方的和解談判將於本周中有結果。而渣打行政總裁冼博德將於周三出席ＤＦＳ舉行的聽證會，為洗黑錢辯護。
【東方日報專訊】綜合外電及外國報章報道引述消息人士稱，渣打集團（０２８８８）正與美國紐約州金融服務局（ＤＦＳ）等多個執法部門商討和解，希望本周三（十五日）美國召開聽證會前達成和解方案，但談判並不順利，或隨時破裂。
報導又稱，渣打與美國的監管機構進行談判，估計或接近達成和解。上周有傳聞指美國方面或會於本周初同意與渣打和解，若然成事，則渣打可避免於周三與金融局進行答辯聽證。
《華爾街日報》報道指，渣打希望加快與監管機構和解商討，消息指，渣打願意支付罰款，以換取終止有關調查。
渣打集團被美國監管機構指控，涉嫌隱瞞涉及伊朗的非法交易事件，再有新進展。外電報道，渣打希望與美國的監管機構以和解的方式解決，並且希望在星期三聽證會前達成和解協議。
北京時間８月１２日上午消息，有知情人士透露，英國渣打銀行正在與包括美國紐約州銀行監管業者在內的多家美國執法機構就渣打銀行卷入為伊朗政府和企業洗錢一案商討和解方案。
新浪財經訊 ８月８日消息，渣打集團受洗黑錢影響今日再度低開３．０９％後反彈，截止午間收盤漲０．７％。媒體稱渣打或將支付７億美元和解美國的指控。昨日港交所數據顯示，渣打被８．１８億港元做空資金瘋狂打壓，成交量急增至１００倍！收盤時跌幅１４．８９％。
（路透紐約１０日電）消息人士今天指出，英商渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ）正與美國多個執法單位商談和解，包括紐約銀行主管機關，以完成伊朗洗錢案相關調查。
知情人士稱，渣打集團此前曾向一些監管機構表示，該行對通過談判就相關調查達成和解持開放態度。此前有關部門針對渣打集團向被美國制裁國家的客戶提供美元轉賬服務展開調查。
指控報告的簽發人，檢察官ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ是新官上任，發布前沒有和其他監管機構溝通，外媒形容此舉「出其不意，徹底打亂了美國財政部和渣打的和解談判」。
哥倫比亞大學證券法律教授科菲表示，ＤＦＳ局長勞斯基捨難取易，偽造紀錄會較易入罪，或最終達成和解。專家指出，相比難以驗證的洗黑錢與違法交易指控，規管紀錄條例的灰色地帶明顯較少，要令渣打入罪亦相對較簡單。
外電報道，渣打集團（２８８８）傳與多個監管機構洽商和解案，了結集團被指違法與伊朗銀行交易的案件。據接近調查的消息人士指出，紐約州金融服務局（ＤＦＳ）要求渣打集團聘用一位外間監督員 ，以確保集團符合美國反洗錢法律。消息又指，和解談判正在進行，本周中或有結果。要求渣打集團聘用外間監督員的指令，是於上周一由渣打與美國監管機構磋商的結果。

 
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