熱門新聞

渣打助伊朗洗黑錢倫敦再瀉15% @ 2012-08-08T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞:渣打
概念:指控渣打集團 , 洗錢2500億美元
否認涉洗錢 美指控嚴重 渣打股價急瀉15%
【洗黑狂潮】林建華:渣打短期仍有沽壓勿沾手,洗錢事件不易解決
〔中央社〕總部位於倫敦的渣打集團今天透過渣打全球公關部門,發布新聞稿駁斥紐約金融服務管理局的指控,強調渣打已於5年多前停止與伊朗客戶間的貨幣往來新業務,未違反洗錢防制。
紐約州金融監理機構甚至指控,渣打這種做法,等於是為伊朗「洗錢」,而且金額高達兩千五百億美元。美國有關方面指控,渣打銀行的做法,違反了美國打擊洗錢的法律,並且要求渣打銀行提出解釋。
新浪財經訊 香港時間8月7日下午消息,周二英股交易中,渣打銀行股票大幅低開14%以上,盤中最低暴跌近20%。昨晚紐約州金管局發出威脅,可能吊銷渣打在該州經營牌照,理由是渣打隱瞞與伊朗有關的價值2500億美元交易,觸犯美國反洗錢法規。金管局甚至直指渣打是流氓機構。
億美元(相當於2萬億港元)的非法交易,觸犯了美國的反洗錢法律,並威脅取消該行在紐約州的經營牌照。渣打銀行(

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.