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渣打與伊朗違法交易2500億 或被吊銷紐約州牌照 @ 2012-08-07T12: 返回 熱門新聞
關鍵詞:渣打
概念:渣打集團渣打集團 , 2500億美元伊朗交易
*野村:紐約稱渣打洗黑錢2萬億指控嚴重 降評級至「中性」
紐約州金融局指, 渣打集團(02888)違反美國打擊清洗黑錢的法律, 並與伊朗進行有關違法活動, 隱藏超過 2千 5百億美元的交易.
渣打與伊朗違法交易2500億 或被吊銷紐約州
紐約8月6日電(記者丁小希)紐約州銀行監管機構周一宣布,英國渣打銀行(微博)在10年時間內,與伊朗銀行和公司進行了總值超過2500億美元的約6萬筆交易,違反了美國的反洗錢法,其有可能喪失在紐約州的經營牌照。
紐約州金融服務部周一指控英國渣打銀行與多家伊朗國有的銀行,公司以及其他未確定身份的實體相勾結,隱瞞金額至少2500億美元、約6萬筆交易,從中收取巨額服務費。紐約州警告渣打銀行,如不能對這些違法行為作出解釋,將吊銷銀行執照。
*美國紐約州昨天指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過2500億美元的交易,違反美國反洗黑錢法例。如果罪成,渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。
紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」,在2001年到2010年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作,獲利上億美元,此外,金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。
據媒體報道,美國紐約州銀行監管部門指控英國渣打銀行在過去10年里,幫助伊朗客戶秘密處理2500億美元的交易。

 

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