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渣打反擊:逾９９．９％交易合規 瀉７．５％ @ 2012-08-07T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞：渣打
概念：美國指控渣打洗黑錢 , ２５００億美元伊朗交易
渣打遭美指控涉伊朗洗黑錢活動，或失紐約州銀行牌照。該股今早隨倫敦股價急挫７．５％，報１７４元，失守牛熊線。
匯控（０００５）恐需就協助洗黑錢指控承擔巨額罰款，昨日股價在香港跌２％至６６．５５元。券商預計匯控未來將面對更加不利的經營環境，摩通指匯控連同美國匯豐融資等訴訟所需費用，最高損失可達３５億美元。由於罰款未定，對匯控股價亦造成不確定因素。摩通建議投資者以渣打（２８８８）為較佳選擇，由於其專注發展新興巿場，透明度亦較高。
《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。
＊美國紐約州昨天指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過２５００億美元的交易，違反美國反洗黑錢法例。如果罪成，渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。
--繼匯豐控股(０００５．ＨＫ: 行情)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,渣打集團(２８８８．ＨＫ: 行情)旗下全資擁有的渣打銀行亦被指控曾於近十年間與伊朗機構進行了超過２,５００億美元的交易,並可能因此失去紐約州的經營牌照．
&#２８３７７;豐(００００５) 高層今日將出席美聽證會,回應無實施有效反洗黑錢措施的指控,股價升１．２７％;渣打(０２８８８)升０．１１％,中移動(００９４１)升１．１１％

 
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