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渣打卷入洗黑錢丑聞,或失紐約州經營執照 @ 2012-08-07T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞:渣打
概念:美國指控渣打洗黑錢 , 伊朗交易或失紐約經營牌照
渣打銀行被美國紐約州金融服務局指控,違反美國制裁令,隱暪與多間伊朗銀行,由2001至2010年間,約六萬宗、總值二千五百億美元的交易,涉嫌違反美國的反洗黑錢法例,可能被紐約州吊銷經營牌照。當局勒令渣打紐約分行,本月出席聽證會作出解釋,並考慮向渣打巨額罰款。當局指,渣打顯然是在德勤會計師事務所協助下,隱暪有關交易記錄,形容渣打是流氓機構,不單令美國金融體系在恐怖分子、武器交易商、毒梟及貪腐政權面前,變得更脆弱,亦令執法人員喪失,追蹤刑事犯罪手法的重要資料。渣打銀行發言人表示,正與美國監管機構及人員進行檢討,難以預計何時完成,及有什麼結果。渣打在倫敦的股價,急跌超過6%。
渣打銀行股價下跌超過6%,因有消息稱,紐約州金融監管機構指責渣打與伊朗政府策劃隱瞞了價值超過2500億美元的非法交易,觸犯了美國的反洗錢法律,並威脅取消該行在紐約州的經營牌照。 (明煜)
*美國紐約州昨天指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過2500億美元的交易,違反美國反洗黑錢法例。如果罪成,渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。
2、紐約州最高銀行監管當局罕見地威脅可能吊銷渣打銀行在該州的銀行執照,稱渣打是"惡棍機構",違反美國法律隱匿其和伊朗有關的2,500億美元交易。紐約州金融服務部表示,渣打銀行與伊朗政府"密謀"並對執法官員隱瞞60,000筆秘密交易,以賺取數億美元的費用。金融服務部稱,與此同時,渣打銀行令美國銀行系統暴露於恐怖主義、毒販及貪污的境地。對外國銀行來說,若被吊銷紐約州銀行牌照將是毀滅性的打擊,形同被切斷了進入美國銀行市場的渠道。紐約監管當局表示,渣打銀行每天為全球客戶處理的金額達1,900億美元。

 

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