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匯控料跌穿60元關 @ 2012-07-25T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:洗黑錢報告
報告指,墨國販毒集團於2002年至2009年間,通過美國匯控洗黑錢,墨國分行於2007年至2008年間,向美國匯控輸送7億美元(約54億港元)不尋常巨款,當中可能包括販毒集團收益。美國匯控又向涉嫌為「基地」等恐怖組織融資的沙特和孟加拉銀行,提供美元匯款和銀行服務。報告又指,匯控於2001年至2007年間,有2.8萬多筆交易可能觸犯美國制裁國交易禁令,其中2.5萬筆與伊朗有關。為隱瞞交易,匯控附屬機構移除紀錄上的伊朗資料,並以「銀行間轉賬」描述交易性質,絲毫沒提伊朗。
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
【明報專訊】美國參議院昨就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會,匯控高層在會上正式道歉,將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管DAVID BAGLEY更表示准備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告,指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國,匯控又跟與恐怖分子有聯系的沙特銀行交易,並協助伊朗避過美國制裁,隱瞞與伊朗高達160億美元的交易。
匯控受洗黑錢事件拖累,今早跌逾2%。有報導指,除美國司法部將展開刑事調查外,市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達197億美元,並涉及與阿蓋達有關的恐布組織。

 

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