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《大象洗黑》美匯豐卷入洗黑錢等丑聞、CEO歐智華被要求下台 @ 2012-07-25T00: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:匯控洗黑錢
報告指,墨國販毒集團於2002年至2009年間,通過美國匯控洗黑錢,墨國分行於2007年至2008年間,向美國匯控輸送7億美元(約54億港元)不尋常巨款,當中可能包括販毒集團收益。美國匯控又向涉嫌為「基地」等恐怖組織融資的沙特和孟加拉銀行,提供美元匯款和銀行服務。報告又指,匯控於2001年至2007年間,有2.8萬多筆交易可能觸犯美國制裁國交易禁令,其中2.5萬筆與伊朗有關。為隱瞞交易,匯控附屬機構移除紀錄上的伊朗資料,並以「銀行間轉賬」描述交易性質,絲毫沒提伊朗。
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
(美國.紐約19日訊)美國參議院就匯控反洗黑錢不力舉行的聽證會余波未了,火頭更蔓延向英國。兩名出席聽證會的匯控高層指出洗黑錢問題最嚴重的時期,他們才剛開始上任不久,令外界將監管不力的矛頭,直指向現任英國貿易及投資大臣、時任匯控主席葛林,有英國在野工黨議員更要求葛林下台。
    對洗黑錢一事,匯控也承認未能達到監管標准,表示將采取更嚴格有效的反洗黑錢的辦法。內業人士表示,最重的處罰,匯控可能被吊銷銀行牌照。目前匯控在全球約有3500名內部監控人員,其中有超過1000名駐扎在美國。如果被吊銷牌照,那麼對匯控將是一次重大打擊。匯控也表示,目前會盡快改善狀況,對過去涉及內部監控不力的員工將全部給予開除。
匯控受洗黑錢事件拖累,今早跌逾2%。有報導指,除美國司法部將展開刑事調查外,市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達197億美元,並涉及與阿蓋達有關的恐布組織。

 

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