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匯控單日蒸發７００億 英未止瀉 @ 2012-07-24T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：匯控 洗黑錢
概念：洗黑錢報告
*匯控(００００５)洗黑錢風波燒到前主席 葛霖遭英議員促辭官
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上，公布匯控（０００５）未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計，匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動，罰款額可能高達１０億美元（約７８億港元）。匯控發言人則對此拒絕置評。
報告指，墨國販毒集團於２００２年至２００９年間，通過美國匯控洗黑錢，墨國分行於２００７年至２００８年間，向美國匯控輸送７億美元(約５４億港元)不尋常巨款，當中可能包括販毒集團收益。美國匯控又向涉嫌為「基地」等恐怖組織融資的沙特和孟加拉銀行，提供美元匯款和銀行服務。報告又指，匯控於２００１年至２００７年間，有２．８萬多筆交易可能觸犯美國制裁國交易禁令，其中２．５萬筆與伊朗有關。為隱瞞交易，匯控附屬機構移除紀錄上的伊朗資料，並以「銀行間轉賬」描述交易性質，絲毫沒提伊朗。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;對洗黑錢一事，匯控也承認未能達到監管標准，表示將采取更嚴格有效的反洗黑錢的辦法。內業人士表示，最重的處罰，匯控可能被吊銷銀行牌照。目前匯控在全球約有３５００名內部監控人員，其中有超過１０００名駐扎在美國。如果被吊銷牌照，那麼對匯控將是一次重大打擊。匯控也表示，目前會盡快改善狀況，對過去涉及內部監控不力的員工將全部給予開除。
(綜合報道)(星島日報報道)美國參議院常設調查小組委員會（ＰＳＩ）昨發表有關匯控（００５）未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告，並召開聽證會。報告更向匯控提出多項指控，包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶，與販毒集團活躍的墨西哥作涉及洗黑錢的交易；同時又回避美國當局監管，與受制裁地區往來，這些活動更涉及經香港帳戶。匯控發表聲明道歉，並表明已采取措施作出改善。
美國參議院發表措辭嚴厲的報告，指責匯控協助洗黑錢，匯控為事件道歉，承認錯失，指過往未能符合監管機構及客戶期望的標准。匯控規管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ在美國參議院聽證會表示會辭去現有職務。另外，市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達１９７億美元，並涉及與阿蓋達等恐布組織。(Ｈ)

 
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