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伯南克：ＬＩＢＯＲ結構有缺陷 @ 2012-07-18T20: 返回 熱門新聞
關鍵詞：ＬＩＢＯＲ 巴克萊 銀行
概念：英國巴克萊銀行操縱ＬＩＢＯＲ利率
英國第二大銀行巴克萊銀行操縱倫敦銀行同業拆借利率(ＬＩＢＯＲ)丑聞一案，令一些市場人士開始反思銀行同業拆借利率的形成機制。市場人士指出，上海銀行間同業拆放利率(ＳＨＩＢＯＲ)在利率市場化中發揮著重要作用，但與ＬＩＢＯＲ一樣，ＳＨＩＢＯＲ也是由各銀行報價形成，未來形成機制或需進一步完善。
巴克萊被控操縱倫敦銀行同業拆借利率（ＬＩＢＯＲ），且行之有年，引發軒然大波，執行長與公司高層下台、公司遭罰鉅款，全球各地的大型銀行為避嫌紛紛退出輔助政府訂定拆借利率的報價銀行團，此情況在幾個亞洲市場又特別明顯。
英國巴克萊銀行涉嫌操縱倫敦銀行同業拆息(ＬＩＢＯＲ)事件愈鬧愈大，甚至引起美國聯邦調查局(ＦＢＩ)關注，介入調查。英國當局前日宣布由財政部獨立委員會對ＬＩＢＯＲ進行重新審查，巴克萊總裁戴蒙德亦被要求出席，有巴克萊股東發起行動，要求將戴蒙德及主席阿吉厄斯趕下台。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;英國巴克萊銀行操縱ＬＩＢＯＲ利率丑聞近日持續發酵。據報道，英國財政部高層９日透露，已有１０至１４家銀行卷入這一丑聞。為保護儲戶利益不在投資銀行交易中受損，英國議會９日呼吁政府立法，將綜合性銀行（集團）的投資銀行業務與零售業務分離。此前，美國政界在追究２００８年次貸危機爆發原因時，也曾呼吁恢復《格拉斯－斯蒂格爾法案》，即恢復銀行業分業經營模式，此呼聲至今未止。在金融業丑聞迭出的情況下，歐美銀行業混業經營４０余年後，分業經營理念被迫重新浮出水面實屬無奈，但卻勢在必行。
英國巴克萊銀行(ＢＡＲＣＬＡＹＳ)涉嫌操控倫敦銀行同業拆款利率(ＬＩＢＯＲ)丑聞，相關單位正積極進行調查，摩根士丹利預估，１２家涉入的銀行相關罰金，金額將可能高達２２０億美元。
巴克萊集團前首席執行官（ＣＥＯ）鮑勃·戴蒙德７月４日在英國下議院財政委員會接受質詢時表示，承認巴克萊低報提交倫敦銀行間同業拆借利率（ＬＩＢＯＲ）參考利率的行為是錯誤的，但否認自己對ＬＩＢＯＲ操縱行為知情。
美國司法部正打算對那些卷入操縱利率丑聞的金融機構與員工提起刑事訴訟，目前調查重點集中在銀行如何操縱 ＬＩＢＯＲ，而巴克萊已經被罰款 ４．５ 億美元，旗下交易員可能會被逮捕。
「末日博士」魯比尼指出，當一家機構里同時存在商業銀行業務、投資銀行業務、資產管理、大宗經紀業務、保險、證券包銷、衍生品這麼多元素的時候，就連中國的長城都當不了防火墻，利益沖突非常嚴重。「銀行都是貪婪的，他們都貪婪了幾個世紀了。現在的問題不是這些銀行是不是比以前有道德感，而是必須要確保他們能夠把這種風險降到最小化。做到這樣的一個方法就是把一個銀行中這些業務活動分開，這樣就能夠將其中的利益沖突最小化。否則像巴克萊操縱ＬＩＢＯＲ的事情就會一再發生。」他認為，目前的懲罰還不夠。「金融危機以來，沒有哪個人因此進監獄。對於那些非法操作的銀行，充其量受到的懲罰就是罰款。如果有哪個人因此進了監獄，那可能才會成為向世人警醒的一個教訓。
英國資產排名第二大的巴克萊銀行(ＢＡＲＣＬＡＹＳ)，因為涉嫌在２００５年到２００９年間，操控ＬＩＢＯＲ和ＥＵＲＩＢＯＲ罪證確鑿，遭到英國和美國監管業者處以高達２億９千萬英磅(４億５,２００萬美元，３億６千萬歐元)的罰款。
早在２００７年，紐約聯邦儲備銀行曾與巴克萊銀行探討了有關ＬＩＢＯＲ利率的設定問題，並向英國金融監管當局提出改革ＬＩＢＯＲ的建議。美國國會眾議院財政委員會下設監督小組致信紐約聯邦儲備銀行，要求提供２００７年至２００８年間紐約聯邦儲備銀行官員與巴克萊銀行高管之間的十多次通話記錄。
據悉，丑聞遭揭發後，巴克萊被重罰４．５２億美元，下議院特別財政委員會已要求阿吉厄斯及戴蒙德出席本周的聽證會，就事件的法律責任問題答辯。英國金融管理局（ＦＳＡ）透露，巴克萊並非唯一涉案銀行，英國《金融時報》更引述美國司法部聲明指，戴蒙德２００８年１０月曾與英倫銀行副行長塔克商討利率問題，令巴克萊旗下經理「誤以為」擁有特權提出較低的ＬＩＢＯＲ。有傳美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正調查１４名巴克萊交易員。
（中央社台北３日電）因操縱倫敦銀行同業拆款利率（ＬＩＢＯＲ）而遭重罰的巴克萊集團（ＢＡＲＣＬＡＹＳ）正面臨壓力，得尋找１名外部人選，讓這家英國第２大銀行和剛辭職的執行長戴蒙切割關系。

 
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