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| 虛擬幣交易平台AAX倒閉 逾300人損失近億元 兩男子被捕 ＠ 2022-12-25T04: |
| 【on.cc東網專訊】警方今日(23日)以涉嫌「詐騙」罪，拘捕2名分別37及44歲本地男子，涉嫌與 虛擬貨幣騙案有關，該名37歲男子亦涉嫌「誤導警務人員」罪被 ... |
| 關鍵詞：倒閉 平台 欺詐 加密貨幣 |
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| 警方拘虛擬貨幣平台2員工涉欺詐 主腦仍然在逃｜本地｜商業電台 881903 ＠ 2022-12-25T00: |
| 警方拘捕已停運的虛擬貨幣交易平台AAX兩名男員工，分別37及44歲，兩人分別是平台管理人和 顧問，意圖向投資者提供失實資訊，涉嫌欺詐，其中一人亦涉嫌 ... |
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| 本地加密貨幣平台AAX突倒閉 香港兩骨干落網主腦卷款潛逃 逾300用戶損失近億 - 港聞 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2022-12-24T12: |
| 全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉，警方調查後今日（23日）以「詐騙」拘捕兩名分別3... |
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| 概念：倒閉警拘兩男涉欺詐主腦 , 加密貨幣交易平台 |
| 路透｜幣安已被美司法部調查4 年，如何擺脫美國監管圍堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇報導矛頭直指全球最大加密交易所幣安（Binance）。報導中揭露美國司法部早在2018 年便開始了對Binance 的 調查，因為內部 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法 |
| 概念：遭美國司法部調查幣安稱 |
| 【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外電引述知情人士指，美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的長期刑事調查存在分歧，參與此案的 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法部 調查 |
| 概念：幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 |
| 內地手機制造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機制造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。 該機構突擊檢查與Vivo印度公司 ... |
| 關鍵詞：印度 |
| 概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 |
| SOHO中國跌近3% 首席財務官涉內幕交易被查｜財經｜商業電台 881903 ＠ 2022-07-08T12: |
| 中國商用房地產發展商SOHO中國(00410.HK)發公告指，留意到近期有媒體報道稱，公司首席財務官倪葵陽涉嫌公司股票內幕交易，指公司已知悉事件，相關人士 ... |
| 關鍵詞：中國 內幕交易 |
| 概念：首席財務官倪葵陽涉嫌內幕交易被 |
| SOHO中國CFO據報涉內幕交易被帶走官媒指空穴來風股價跌2.1% ＠ 2022-07-07T12: |
| 近日網上傳出SOHO中國（0410）首席財務官倪葵陽因涉嫌內幕交易，被警方帶走，又指公司多名高層亦受到調查。官方媒體《環球時報》引述消息報道，前. |
| 關鍵詞：中國 涉內幕交易被 |
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| 鄭若驊夫潘樂陶公司安樂涉合謀定價 潛在工程費20億元遭起訴 ＠ 2022-06-17T12: |
| 律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶(圓圖)擔任主席的安樂工程集團有限公司(安樂)，與 另外2間業務實體及3名人士，涉就冷氣工程合謀定價、圍標等，遭競爭事務委員 ... |
| 關鍵詞：合謀定價 安樂工程 競委會 |
| 概念：涉合謀定價鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴安樂工程 , 競委會入稟競爭事務 |
| 競委會入稟指安樂工程及信興集團涉嫌空調工程合謀定價- RTHK ＠ 2022-06-17T04: |
| 競委會在競爭事務審裁處，向安樂工程和信興集團以及3名人士提出法律程序，指他們涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。 競委會指出，安樂和 ... |
| 關鍵詞：合謀定價 安樂工程 |
| 概念：涉合謀定價鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴安樂工程 , 信興合謀定價遭競委會入稟 |