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| 相關關鍵詞：匯豐 , 保護 , 罰款 , 萬美元 , 違規 , 中國工商銀行 , 工行 , 監管 , 被美 , 海普瑞 , 法院 , 幣安 , 支付 , 和解協議 , 條例 , 萬元 , 羅兵咸永道 , 員工 , 中港 , 考試作弊 , 香港 |
| 相關概念：存款保護匯豐遭英倫銀行罰款 , 匯豐被英國 , 匯豐保護存戶利益失職遭英罰款 , 英國存款保護嚴重失 , 英國存戶 , 匯豐因英國存款保護嚴重失誤 , 保護存戶 , 中國工商銀行洩露機密資訊遭美國罰 , 工行被美罰款 , 海普瑞附屬公司遭電騙涉 , 美國法院批准和解協議幣安因洗錢 , 美法院下令幣安向 , 打擊洗錢不力遭金管局 , 儲值支付工具條例 , 違反支付系統及儲值支付工具條例 , 采取紀律處分並罰款 , 羅兵咸永道中港員工 , 培訓考試作弊被罰款 |
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| 未能遵守存款人保護規定匯豐控股(HSBC.US)遭英國監管機構罰款5740萬英鎊 ＠ 2024-02-01T16: |
| 智通財經APP獲悉，匯豐控股(HSBC.US)因未能遵守存款人保護規定而被英國監管機構罰款5740萬英鎊(約合7300萬美元)。英國央行下屬的審慎監管局(PRA)周二... |
| 關鍵詞：匯豐 保護 罰款 |
| 概念：存款保護匯豐遭英倫銀行罰款 , 匯豐被英國 |
| 又罰錢匯豐淪英美提款機？ - 香港經濟日報- 知識- 財金 ＠ 2024-02-01T08: |
| 銀行違規失職而遭監管部門罰款時有所聞，然而罰款金額之巨、密度之高，匯豐（00005）可算是當中表表者。繼2023年12月傳出匯豐因客戶無貨沽空而遭南韓... |
| 關鍵詞：匯豐 保護 罰款 |
| 概念：匯豐保護存戶利益失職遭英罰款 , 英國存款保護嚴重失 |
| 匯豐保護存戶利益失職遭英罰款5.7億歷來第二大罰單 ＠ 2024-01-31T16: |
| 匯豐銀行（005）因多年來在保護部分存款客戶利益上存在嚴重失職，被英倫銀行旗下的英國審慎監理局（PRA）罰款5740萬英鎊（約5.7. |
| 關鍵詞：匯豐 罰款 保護 |
| 概念：存款保護匯豐遭英倫銀行罰款 , 英國存戶 |
| 匯豐因存款保護缺陷被英國監管機構罰款7300萬美元 ＠ 2024-01-30T20: |
| 英國銀行監管機構對匯豐開出了5740萬英鎊罰單，稱該公司數年來在保護客戶存款方面存在缺陷。 |
| 關鍵詞：匯豐 罰款 |
| 概念：匯豐因英國存款保護嚴重失誤 , 保護存戶 |
| 中國工商銀行洩露機密監管資訊美開罰逾10億元| 國際 ＠ 2024-01-23T12: |
| 中國工商銀行及其紐約分行近期遭美國以洩露機密監管訊息以及未遵循相關法令為由，共計罰款3240萬美元（約新台幣10億2400萬元）。 |
| 關鍵詞：萬美元 違規 中國工商銀行 工行 罰款 監管 被美 |
| 概念：中國工商銀行洩露機密資訊遭美國罰 , 工行被美罰款 |
| A股現史上最大電信詐騙案！ 深圳藥企海普瑞在意大利被騙近億 ＠ 2024-01-16T00: |
| 同時在香港及內地上市的深圳藥企海普瑞在14日晚間發公告稱，公司全資子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（簡稱「天道意大利」）近期遭遇犯罪團伙電. |
| 關鍵詞：海普瑞 |
| 概念：海普瑞附屬公司遭電騙涉 |
| 昔日華人首富再被美國重罰！累計罰單逾72億美元 ＠ 2023-12-26T08: |
| 大陸央媒《證券時報》21日報導，前華人首富再被罰！當地時間12月18日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對加密貨幣交易所「幣安」及其前CEO趙長鵬... |
| 關鍵詞：法院 幣安 支付 和解協議 |
| 概念：美國法院批准和解協議幣安因洗錢 , 美法院下令幣安向 |
| TNG打擊洗黑錢不力遭金管局譴責兼罰款157.5萬元 ＠ 2023-12-20T00: |
| 儲值支付工具TNG遭香港金管局譴責兼罰款157.5萬元，涉及未有健全的審慎及風險管理制度，以打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集。 金管局助理總裁(法規及打擊... |
| 關鍵詞：支付 罰款 條例 萬元 |
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| 金融管理專員譴責TNG並罰款157.5萬元- RTHK ＠ 2023-12-19T16: |
| 金管局宣布，金融管理專員已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，譴責TNG（Asia）Limited並罰款157.5萬港元，因為TNG未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金... |
| 關鍵詞：支付 罰款 萬元 |
| 概念：違反支付系統及儲值支付工具條例 , 采取紀律處分並罰款 |
| 美國審計監察機構宣布對中國公司處以790萬美元罰款 ＠ 2023-12-04T12: |
| 美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）周四（11月30日）宣布對幾家中國公司處以罰款，這是為了讓在美國上市的中國公司遵守美國審計標准而采取的更廣泛... |
| 關鍵詞：罰款 羅兵咸永道 員工 中港 考試作弊 香港 |
| 概念：羅兵咸永道中港員工 , 培訓考試作弊被罰款 |
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