| 相關關鍵詞：渣打 , 銀聯 , ＷＴＯ , 世貿 , 中國銀聯 |
| 相關概念：渣打洗黑錢２萬億指控 , ２５００億美元交易 , ２萬億洗黑錢指控 , ２５００億美元伊朗交易 , 美國指控渣打洗黑錢 , 美國指控洗黑錢 , 渣打集團渣打集團 , 美國紐約州金融 , 中國電子支付世貿爭端 , 指控中國銀聯壟斷 , ＷＴＯ裁決中國銀聯壟斷 , 世貿組織專家組報告 |
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| 【洗黑狂潮】金融保護主義抬頭，「洗黑」是否另類「抹黑」？ ＠ 2012-08-07T19: |
| 《金融風雲》反洗黑錢風潮席卷銀行界，繼大笨象匯控（００００５）遭墨西哥監管當局罰款２７５０萬（美元．下同），流出第一滴血後，撥備７億大銀，原以為僅僅為魚缸中泛起的一串漣漪，同業更作壁上觀姿態，紛紛與洗黑嫌疑劃清界線。 緊隨大笨象其後，公布業績的渣打，就 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：渣打洗黑錢２萬億指控 , ２５００億美元交易 |
| 渣打倫敦甫開即瀉 港急挫兩成 ＠ 2012-08-07T17: |
| 渣打集團(０２８８８)旗下渣打銀行卷入違反美國反洗黑錢法例，野村及美銀美林隨即急降評級。雖然渣打已否認有關指控，但倫敦股價開市即急插，低開１２．６％，現續跌１６％，報１２３７便士(約１４９．５港元)。至於本港股價亦隨倫敦股價急瀉，午後跌幅擴大，挫１９．８％，報１５０．８元。 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元交易 , ２萬億洗黑錢指控 |
| 渣打集團否認紐約金管局指責 ＠ 2012-08-07T15: |
| 新浪財經訊香港時間８月７日下午消息周一，紐約州金管局稱，渣打銀行在跨度超過７年的時間內與伊朗實體進行了總值超過２５００億美元的交易，觸犯了美國反洗錢法律。對此，周二，渣打集團強烈否定紐約州金融局所做的立場及描述。 渣打集團 (本集團)論及今日其收到的美國監管機構 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 美國指控渣打洗黑錢 |
| [新聞]渣打發聲明否認洗黑錢指控 ＠ 2012-08-07T14: |
| 美國紐約州金融服務局指渣打涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，隱暪與伊朗銀行的交易。渣打發聲明強烈否認指控。 渣打集團今日發出聲明，強烈否認紐約州金融局對其涉及伊朗交易的內容。 聲明指於２０１０年１月，渣打自發接觸美國有關部門，包括金融局，並主動通告它們已進行覆核其 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 美國指控洗黑錢 |
| 【洗黑狂潮】美林：渣打涉洗黑被降至遜於大市，目標降至１８６元 ＠ 2012-08-07T13: |
| 《經濟通通訊社７日專訊》繼匯控（００００５）後，渣打集團（０２８８８）也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２５００億美元（約１﹒９５萬億港元）。 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 渣打集團渣打集團 |
| 渣打與伊朗違法交易２５００億 或被吊銷紐約州牌照 ＠ 2012-08-07T12: |
| ８月７日訊紐約金融監管當局指控渣打銀行縱容旗下的「流氓機構」近十年來與伊朗當局通「密謀」掩蓋超過２５００億美元的非法交易。 紐約州金融服務局局長ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ．ＬＡＷＳＫＹ周一簽署一份２７頁的命令向渣打銀行提出以上指控。該局調查發現有證據顯示渣打銀行紐約分行同利比亞、緬甸、 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 渣打集團渣打集團 |
| 渣打指早已覆檢涉伊朗交易絕大部份合規 ＠ 2012-08-07T11: |
| 美國紐約州金融服務局指，渣打集團(０２８８８．ＨＫ)涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，在零一至一零年的十年間，隱暪與多間伊朗銀行總值二千五百億美元的交易。不過，渣打集團強烈否認相關指控，強調前年主動覆核過去十年所有涉及伊朗的美元交易，未符合規定的交易，僅少於一千四百萬 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 美國紐約州金融 |
| 渣打反擊:逾９９．９％交易合規 瀉７．５％ ＠ 2012-08-07T10: |
| 渣打集團(０２８８８)旗下全資擁有的渣打銀行，遭紐約州金融服務局起訴該行違反美國反洗黑錢的法例。不過，渣打集團今早發出公告指，強烈否定金融局所發出指令內列出的立場或實情的描述，並指逾９９．９％涉及伊朗的交易中均合規。 該公司市前跌７．５％或１４．１元，報１７４元。 |
| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：２５００億美元伊朗交易 , 美國指控渣打洗黑錢 |
| 纏訴２年多 ＶＩＳＡ指控中國銀聯壟斷 ＷＴＯ駁回 ＠ 2012-07-18T11: |
| 持續２ 年多的中美電子支付爭端取得初步結果。 ＷＴＯ 專家組１６ 日駁回了美方關於中國銀聯在信用卡市場獨霸內地地位的指控，並駁回美方多項主張。中國商務部新聞發言人沈丹陽昨表示，中方對專家組的上述裁決表示歡迎。不過，專家組報告亦認定涉案的電子支付服務屬於中方入世時 |
| 關鍵詞：銀聯 ＷＴＯ |
| 概念：中國電子支付世貿爭端 , 指控中國銀聯壟斷 |
| 世貿裁定中國銀聯應開放 ＠ 2012-07-17T09: |
| 世貿組織專家組裁定，中國銀聯電子支付服務屬中國加入世貿時，承諾開放的服務，中方表示對此持保留意見。 世貿組織１６日向成員公布了美國訴中國電子支付世貿爭端案專家組報告。報告中專家組駁回了美方有關中國銀聯市場地位的指控。 專家組在報告中認定，涉案措施沒有禁止 |
| 關鍵詞：世貿 中國銀聯 |
| 概念：ＷＴＯ裁決中國銀聯壟斷 , 世貿組織專家組報告 |
