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| 關鍵詞：銀行 洗黑錢 金管局 |
| 概念：金融業反洗黑錢 , 金管局吁提防偽冒多間銀行發出關於欺詐網站新聞稿 |
| 金管局副總裁阮國恆表示，在去年12月要求銀行針對授權支付騙案建立動態詐騙交易監控系統以及實施其他管控措施後，上半年銀行偵測發現的詐騙宗數，... |
| 金管局副總裁阮國恆在金融業反洗黑錢研討會2025致詞表示，近年來詐騙數字持續上升，詐騙和相關的洗錢活動不僅威脅市民的財產安全，更可能對香港金融體系... |
| 金管局去年要求銀行建立動態詐騙交易監控系，今年4月再向銀行提供反洗錢指引，要求更全面使用警方防騙視伏器的數據，提前識別傀儡帳戶網絡，... |
| 為應對日益猖獗的洗黑錢活動，警方財富情報及調查科於2022年成立「洗黑錢專家」小組，為執法提供專業支援。小組以自願兼任形式運作，現時約有50名成員，... |
| 警方今年首6個月錄得4319宗洗黑錢案件，較去年同期的3364宗上升近三成，涉及的金額高達44億元。財富情報及調查科總警司鄭麗琪接受《星島》專訪時指出，... |
| 金管局副總裁阮國恆今日（19日）在金融業反洗黑錢研討會上表示，在金管局要求銀行加強防騙偵測和管控措施後，今年上半年銀行偵測發現的詐騙宗數，... |
| 打擊洗黑錢活動是維護香港金融體系穩健運作與社會法治秩序的關鍵一環，為推動公私營持份者攜手合作，加強打擊洗黑錢工作，財富情報及調查科在今日... |
| 警方將8月份定為「反洗黑錢月」，為推動公私營持份者攜手合作，加強打擊洗黑錢工作，財富情報及調查科於8月19日舉辦「金融業反洗黑錢研討會2025」。 |
| 金管局去年要求銀行建立動態詐騙交易監控系統，今年4月再向銀行提供反洗錢指引，要求更全面使用警方防騙視伏器的數據。副總裁阮國恆表示，措施推出. |
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