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| 關鍵詞：單筆 存取 內地 監管 調整 反洗錢 規則 中國 登記 |
| 概念：中國單筆存取 , 內地調整金融機構反洗錢監管規則 |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| 為更好預防和遏制洗錢和恐怖融資活動，規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國... |
| 2022年1月，內地三部門曾發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，規定商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆. |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| 大陸金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，大陸民眾單筆存取超人民幣5萬（約新台幣20.8萬元）或無需再登記但需做盡調。... |
| 《經濟通通訊社11日專訊》中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會近日聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理... |
| 香港中通社8月10日電 近日，中國人民銀行（央行）等機構聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》（下稱《征求... |
| 中國金融機構反洗錢監管規則近期或迎來重大調整，內地民眾單筆存取現金逾5萬元(人民幣，下同）或以上，須了解並登記資金來源及用途。分析認為反映內地監管... |
| 跨境資金管理方面，新規提出了更為嚴格的要求。對於單筆金額超過5000元人民幣或等值1000美元以上的跨境匯款，金融機構必須核實匯款人身份，確保信息准確... |
| 中國金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，中國民眾單筆存取超人民幣5萬（約6962美元）或無需再登記但需做盡調。分析認... |