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關鍵詞:金管局 違反 銀行 萬元 |
概念:銀行違打擊洗錢條例 , 儲值支付工具三三金融違反 |
金管局宣布,已根據支付條例完成對三三金融的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的... |
《經濟通通訊社22日專訊》金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。 |
三三金融服務因違反《支付系統及儲值支付工具條例》,被金融管理專員譴責及罰款160萬元。 金管局調查發現,公司在2019年12月1日至2023年8月31日期間,... |
金管局公布,就3間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,采取紀律處分行動,其中就交通銀行(香港)和交通銀行(3328)香港分行未有將某些類別的交易... |
金融管理局昨天宣布,根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),已完成對3家銀行的調查及紀律處分程序。調查發現,該3間銀行未有就... |
金管局今日(22日)宣布,針對Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、交銀(香港)及交銀香港分行3間銀行違反洗錢條例,決定對3行合共. |
金管局今日(22日)宣布,根據《打擊洗錢條例》完成對3家銀行的調查及紀律處分程序,分別為Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch(IOBHK)、交銀(香港)及... |
香港金融管理局(金管局)今日(22日)宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對3家銀行的調查及紀律... |
金管局今日(22日)宣布,已根據《打擊洗錢條例》完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |
金管局宣布,已根據打擊洗錢條例完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為IOBHK、交銀(香港)及交銀香港分行。 金融管理專員譴責IOBHK;... |