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幣安前CEO趙長鵬認洗錢罪判囚4個月- 有線寬頻i-CABLE @ 2024-05-02T00: 返回 熱門新聞 關鍵詞：趙長鵬 幣安 個月 概念：幣安創辦人趙長鵬認洗錢 美國官員去年１１月表示，幣安和趙長鵬「故意違反」美國法律的行為已威脅到了美國的金融體系和國家安全。 美國的調查顯示，幣安既未確實履行反洗錢計畫，也無視美國的制裁規定，依舊允許遭到美國制裁的國家與美國用戶交易，例如美國用戶與伊朗用戶之間的交易就超過９億美元。法官認為幣安將公司成長及獲利置於美國法令之上，且同時違反了美國的多項法令，最終幣安同意支付４３億美元的罰款，而趙長鵬則同意辭去執行長一職，亦支付了５,０００萬美元的罰款。 趙長鵬２０２３年１２月向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控並支付５０００萬美元罰款，同時幣安被開出４３億美元巨額罰單，以及需要任命一名獨立監察員來監督幣安的合規情況。 隨後，西雅圖聯邦法院法官指出，趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要，而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動，認為３年刑期並不合適，因此做出了判處趙長鵬監禁４個月的決定。 據《華爾街日報》報道，４７歲的趙長鵬在去年１１月承認違反了美國反洗錢規定，他同意辭去幣安首席執行官的職務，個人支付５０００萬美元刑事罰款，幣安將支付１８億美元的刑事罰款，並被沒收２５億美元。而上周，美國檢方在一份法庭文件中稱，除了罰款外，趙長鵬還應該在監獄服刑３６個月。 去年３月，美國商品期貨交易委員會對幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和趙長鵬提起訴訟，指控幣安及趙長鵬故意繞過美國法律，為謀取商業利益實施有計劃的監管套利策略。６月，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐等十多項指控。 全球最大加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）的創辦人、現年４７歲的趙長鵬３０日在西雅圖被美國地方法院法官ＲＩＣＨＡＲＤ ＪＯＮＥＳ判處四個月徒刑，因其失職，導致網路罪犯和恐怖組織得以在幣安自由地交易。法官量刑遠低於檢方求處的３６個月刑期。 去年１１月，趙長鵬與美國政府達成協議，以了結對幣安多年的調查。幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，並同意支付４３億美元罰款；趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，並辭去ＣＥＯ職務。這４３億美元罰款包括幣安將支付的１８億美元刑事罰款，以及被沒收２５億美元。這筆罰金也成為美國歷史上最大規模的企業罰款之一。 去年６月，美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出１３項指控，包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台，並在其市場監督控制方面誤導投資者。 此前，趙長鵬和幣安於２０２３年１１月與美國司法部達成協議以允許幣安繼續運營。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款、違反制裁等指控認罪，將繳納４３億美元罰款；趙長鵬承認違反美國反洗錢有關法律規定，同意支付５０００萬美元罰款，辭去首席執行官職務。 據外媒報道，去年１１月，趙長鵬與美國政府達成協議，以了結對幣安的多年調查。作為幣安與美國司法部達成的４３億美元和解協議的一部分，趙長鵬辭去了公司首席執行官一職，該交易所同意成立由獨立成員組成的董事會，以及合規和審計委員會。在最近成立的董事會中，七名董事中有三名被指定為&ＬＤＱＵＯ;獨立&ＲＤＱＵＯ;董事，其中五人（包括所有獨立董事）向審理趙長鵬刑事案件的法官提交了請求從輕判決的信件。 ＩＮＶＥＳＴＩＮＧ．ＣＯＭ – 根據美國檢察官提交給華盛頓西區法院的備忘錄，美國司法部正積極推動對全球最大加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)前任首席執行官趙長鵬判處３６個月監禁，提議的刑期超過了原本商定的１８個月指導刑期，罪名是洗錢。