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SEC sues world』s largest crypto exchange | 寰球商情速遞：2023年6月6日 @ 2023-06-07T00: 返回 熱門新聞 關鍵詞：幣安 概念：幣安美國 , 起訴加密貨幣交易 證交會指控稱，幣安知道數以萬計的客戶在美國，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發行和銷售，但幣安選擇不采取行動。美國證券交易委員會的投訴繼續稱，幣安在２０１９年的最終合規在很大程度上是一場公開秀。 美國證券交易委員會（ＳＥＣ）周一（５ 日）指控全球最大貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和該公司執行長趙長鵬，原因是涉嫌違反美國證券制度。消息傳出後比特幣短線跌近 ５％，摜破 ２．６ 萬美元大關，幣安幣跌逾 ８％，刷新單日新低。 ＳＥＣ認為，幣安秘密操控了幣安美國平台的運行，幣安曾允許美國客戶在其ＢＩＮＡＮＣＥ．ＣＯＭ網站上進行交易。ＳＥＣ稱，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發售和銷售，且幣安知道有數萬名美國客戶，但幣安選擇不采取行動。ＳＥＣ的起訴稱，幣安２０１９年向市場展現的合規性在很大程度上是一場公開表演。 ＳＥＣ表示，幣安控股有限公司(ＢＩＮＡＮＣＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．，下稱幣安)運營著全球最大的加密資產交易平台ＢＩＮＡＮＣＥ．ＣＯＭ。其中，總部位於美國的附屬公司ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．(ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ)與幣安一起運營ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ。此外，幣安創始人趙長鵬涉嫌多項違反證券法的行為。 雖然趙長鵬曾宣稱美國政府的相關指控「是對事實的不完整敘述」，但ＳＥＣ宣稱幣安的首席合規官已承認「我們不想要受到任何監管」。ＳＥＣ還表示，盡管「幣安美國」長期以來一直聲稱是「獨立運營」，但趙長鵬事實上仍領導這個交易所，數十億美元的幣安客戶資金與公司資金混合在一起，都存放在由趙長鵬控制的公司銀行帳戶中，又被轉移到同樣由趙長鵬控制的交易公司ＭＥＲＩＴ ＰＥＡＫ名下。幣安否認ＳＥＣ混合資金的指控，並稱相關金流只是為了購買幣安定制的與美元掛鉤的加密代幣。 美國證監會稱，趙長鵬和幣安於２０１９年９月創建了ＢＡＭ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ和ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ，聲稱ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ獨立運營ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ平台，供美國客戶使用，以符合美國監管部門的要求。然而實際上，趙長鵬指示幣安允許並隱瞞許多高淨值美國客戶繼續訪問幣安全球交易所平台。 美國證券交易委員會(ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＮＤ ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ, 簡稱ＳＥＣ)周一起訴全球最大的加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)，指稱這家海外公司在美國經營一個非法交易平台以及對客戶資金處理不當。 該公告是在ＳＥＣ對幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ ）及其創始人趙長鵬提起訴訟一天後發布的，ＳＥＣ指責他們濫用投資者資金，作為未注冊的交易所運營，並違反了一系列美國證券法。 美國證交會於周一（５日）起訴幣安及其行政總裁趙長鵬，指控涉嫌不當艼理客戶資金。 美國證管會（ＳＥＣ）５日控告加密貨幣交易所幣安、幣安執行長趙長鵬，以及美國關聯企業幣安美國（ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ）。這樁民事訴訟指控被告「藐視聯邦證券法」，並以投資人的利益為代價謀取私利，同時指控幣安混用客戶資金，讓用戶的資產承受風險。 證管會說，幣安成立了幣安美國，「是做為規避美國聯邦證券法精心策畫的一環」。此外，截至２０２２年６月的過去約三年間，由趙長鵬擁有與控制的交易公司ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ從事所謂的洗售（ＷＡＳＨ ＴＲＡＤＩＮＧ，虛假交易）人為地膨脹幣安美國平台的加密資產證券交易量。證管會表示，ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ從一個帳戶支出１,１００萬美元購買游艇。 美國證監會亦指控, 幣安及趙長鵬秘密控制客戶資產, 隨意混合及轉移投資者的資金, 並且規避美國聯邦證券法例． ＳＥＣ主席ＧＡＲＹ ＧＥＮＳＬＥＲ在一份聲明指，趙長鵬和幣安涉嫌欺詐、披露不足、利益沖突、故意逃避法律等。趙長鵬回應指，這宗民事訴訟毫無根據，會積極為自己辯護，「幣安不是美國交易所，美國證券交易委員會的行動范圍有限」。他又指會保持公司系統穩定，包括提款和存款，平台上的用戶資產仍然安全。 【ＮＯＷ新聞台】美國證券交易委員會(ＳＥＣ)控告全球最大加密貨幣交易所幣安及其創辦人趙長鵬。受消息拖累，加密貨幣比特幣(ＢＩＴＣＯＩＮ)價格一度下挫，跌至近３個月低位。 周一，在美國證監會(ＳＥＣ)就幣安違反《證券法》提起訴訟後，比特幣價格在一小時內跌超５％。盡管比特幣獲得２５５００美元的支撐，但投資者仍在消化監管行動的潛在影響，其中還涉及趙長鵬。 ５日ＳＥＣ才對幣安和幣安執行長趙長鵬提起告訴，宣稱幣安「藐視聯邦證券法」，當日ＣＯＩＮＢＡＳＥ股價已跌９％。 金融股殞落，有消息傳出美國當局最早可能於本月將大型銀行的資本要求平均提高約 ２０％。此外，美國證券交易委員會 (ＳＥＣ) 指控全球最大貨幣交易所幣安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 與其執行長趙長鵬涉嫌違反美國證券制度，區塊鏈概念股走勢低迷。 訴狀質疑幣安及其美國附屬公司實際上並不相互獨立，幣安建立「幣安美國」以作為主要公司和趙長鵬的盾牌，以「展示」、「拖延」及「解決」執法機構目標及隔離幣安。