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美國CFTC起訴幣安，創始人趙長鵬也被列為被告 @ 2023-03-29T00: 返回 熱門新聞 關鍵詞：幣安 趙長鵬 概念：美國交易 , 起訴幣安及趙長鵬 美國商品期貨交易委員會(ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＦＵＴＵＲＥＳ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ, 簡稱ＣＦＴＣ)周一起訴幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)，指控這家全球最大的加密貨幣交易所運營商在美國市場非法經營並違反了旨在防止違法金融活動的規定。 美國商品期貨交易委員會(ＣＦＴＣ)起訴全球最大加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)、幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬、前首席合規總監ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ，由於涉嫌違反監管規定，經營非法的交易所。ＣＦＴＣ尋求沒收幣安非法所得、處以罰款，並實施永久的交易及注冊禁令。 ＣＦＴＣ宣布已向美國伊利諾伊州北區聯邦法院提起民事訴訟，指控趙長鵬和運營幣安平台的三個實體，多次違反《商品交易法》(ＣＥＡ) 和 ＣＦＴＣ 規定，並指控幣安前首席合規官ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ協助和教唆幣安違規。 路透社在此前報道稱，這家名為「ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ」的美國公司實際上仍由趙長鵬控制，並且由幣安作為其事實上的子公司而進行管理。美國商品期貨交易委員會表示，當趙長鵬聘用ＢＡＭ的第一任首席執行官時，曾「將幣安稱為一艘海盜船，並解釋稱，他希望美國幣安能夠成為一艘海軍船」。 不過，由於趙長鵬早於２０１８年１０月便開始「見招拆招」，大肆聘請律師、以及至少５名美國國稅局的前官員，以應付監管部門的行動。其中，設立幣安美國這一新交易所，大大轉移美國監管當局的注意，這使得監管工作出現阻滯。因這一做法主要是讓當局的任何調查得先從幣安美國開始，從而在最大程度上減少對於幣安主平台的沖擊，公司內部的機密文件也不用交給相關部門。 財經方面，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）在芝加哥聯邦法院指稱，加密貨幣平台幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）及其行政總裁趙長鵬經常違反美國衍生品規則，ＣＦＴＣ 稱，幣安幾年前在 ＣＦＴＣ 已經注冊，但繼續違反 ＣＦＴＣ 規定。 就在美國聯邦法官宣布「暫緩 ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ 收購 ＶＯＹＡＧＥＲ」之際，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）對幣安及執行長趙長鵬提起訴訟，指控被告涉嫌違反監管措施。 ＦＸ１６８財經報社(香港)訊 美國證監會(ＳＥＣ)為首的監管機構，在過去數個月里持續起訴加密企業和交易所，甚至危機還擴散至硅谷銀行、ＳＩＬＶＥＲＧＡＴＥ和ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ等對加密友善的傳統銀行。周一亞市早盤，比特幣在２７９００美元附近震蕩，讓投資者放下恐慌情緒的重磅數據曝光，即美國政府持有約２０萬枚比特幣，排在老美前面的僅有比特幣之父中本聰，以及幣安創始人趙長鵬。 【信報財經新聞】就美國商品期貨交易委員會(ＣＦＴＣ)控告加密貨幣平台幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)及其舵手趙長鵬違反交易和衍生工具規則，趙長鵬表示，盡管幣安兩年來一直與該監管機構合作，但ＣＦＴＣ還是提出意想不到及令人失望的訴訟；同時強調幣安網在任何情況下都不進行盈利交易或操縱市場。 【信報財經新聞】加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)和其行政總裁趙長鵬(ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ)，遭到美國商品期貨交易委員會(ＣＦＴＣ)起訴，ＣＦＴＣ指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。 路透社報道，委員會昨天（２７日）以故意規避美國法律為由，起訴幣安、趙長鵬和前高級合規主管ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ，並指他們籌劃監管套利策略，以謀取商業利益。 【新唐人亞太台 ２０２３ 年 ０３ 月 ２８ 日訊】ＦＴＸ 破產後，美國政府加強對加密貨幣產業監管， 美國「商品期貨交易委員會」（ＣＦＴＣ）起訴，全球第一大加密貨幣交易所幣安，與ＣＥＯ趙長鵬，聲明指出，創辦人趙長鵬違反交易規則，在沒有正式許可的情況下，允許美國客戶衍生商品交易。趙長鵬發表聲明，稱 ＣＦＴＣ 的指控，不符合事實，表示幣安遵守規范，也配合美國與全球監管單位的調查。 【２３：３４】加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和其行政總裁趙長鵬（ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ），遭美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）起訴，ＣＦＴＣ指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。 在波場創始人、火幣全球顧問委員會成員孫宇晨當地時間３月２２日被美國證券交易委員會起訴後，３月２７日，美國商品期貨交易委員會又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安及其ＣＥＯ趙長鵬涉嫌違反監管措施。行業人士分析稱，美國監管政策是加密貨幣市場最大的灰犀牛，種種跡象表明美國金融監管機構將極大加強對加密行業的監管，這頭灰犀牛真正地「撞過來」了。 根據起訴書，２０１９年７月至今，幣安為美國居民提供和執行了商品衍生品交易。ＣＦＴＣ認為，幣安的合規項目一直是無效的，在趙長鵬的指示下，幣安指示其員工和客戶規避合規控制，以實現公司利潤最大化。指控稱，盡管幣安作為期貨經紀商（ＦＣＭＳ）有收集用戶身份驗證信息的法律義務，但在大部分時間里，幣安並沒有要求客戶在平台上交易前提供任何身份驗證信息，並且未能實施旨在預防及發現恐怖主義融資與洗錢的基本合規程序。 政策空檔期，ＦＥＤ 終於不再影響市場了，但美國另外兩個金融監管機構 ＳＥＣ 和 ＣＦＴＣ 又來勁了，尤其是 ＣＦＴＣ，把趙長鵬和幣安給起訴了，原因是他們繞過美國監管教唆美國用戶使用幣安全球站，說白了這事就是影響美國稅收了。美國人本應該使用幣安 ＵＳ，這樣用戶的財務資料幣安 ＵＳ 有義務向國稅局報告，但美國人繞過 ＵＳ 使用幣安全球，賺的錢都跑到黑盒數據庫里去了，國稅局根本沒辦法完成全球征稅，當然要管他。 媒體發布消息，指稱美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）起訴幣安和幣安創始人兼首席執行官趙長鵬（ＣＺ）違反了監管規定。 對此，幣安一位發言人表示，遭到起訴一事令人意外和失望，因為幣安已經與 ＣＦＴＣ 合作超過兩年，幣安仍打算繼續與美國和世界各地的監管機構合作，以保護使用者並制定清晰、周全的監管制度。 美眾議院通過兩項涉中國法案 / 中國新總理李強稱中國將堅定不移擴大對外開放 / 美國金融監管機構起訴全球最大加密貨幣交易所幣安及趙長鵬本人 / 捷克國會下議院議長赴台灣立法院發表演說 / 洪都拉斯要求台灣使團３０天離開；反對黨誓言若重新執政將恢復與台北邦交 / 以色列總理內塔尼亞胡推遲司法改革