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熱門新聞 加密貨幣｜幣安遭遇大量資金外流24小時內被撤資近20億美元| am730 @ 2022-12-14T16: 返回 熱門新聞 關鍵詞：幣安 提款 億美元 概念：貨幣交易所幣安提款 [新頭殼ＮＥＷＴＡＬＫ] 《路透社》爆料，加密貨幣交易所「幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）」與其高層，從 ２０１８ 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查，已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。幣安官方推特則直說：「《路透社》又錯了。」回嗆報導不實。 《路透社》報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不采取任何行動終止調查。 報導表示，官方公開對幣安的調查行動不多，只有在 ２０２０ 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件，與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示，幣安的對反洗錢掌控機制弱，且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司，處理其金錢交易，總金額高達 １００ 億美元。 幣安對此回應：「調查內容過時且不正確。」 消息人士指出，這次調查涉及美國司法部的 ３ 個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室與國家加密貨幣執法小組。而司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到 ＭＬＡＲＳ 負責人的 幣安創始人趙長鵬幾天來一直在推特上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中，他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到１１．４億美元。目前尚不清楚他是否指的是２４小時內。 本周伊始，全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安提款激增。區塊鏈分析公司ＮＡＮＳＥＮ的數據顯示，截至美國東部時間周二凌晨１點３０分左右，過去２４小時內淨流出該交易所的資金規模總計為１６億美元。 幣安提款潮２》「１８．５億美元」於２４小時內自交易所流出！ＵＳＤＴ占３４％ 周一班克曼佛里特在美國檢方的要求下，在巴哈馬遭到逮捕，將在當地出庭應訊，預計美國將提出引渡的要求。美國證券管理委員會對班克曼佛里特，提出包括詐欺、洗錢等等多項刑事罪名，最高可能面臨１１５年的刑期，他先前提出保釋的要求也遭到巴哈馬法庭拒絕。ＦＴＸ破產引發的風波持續引發幣圈震蕩，根據區塊鏈數據公司表示，全球最大貨幣交易平台幣安，過去２４小時已經登記１９億美元的提款，資金外流情況嚴重，顯示投資人對幣安的信任度正在流失。 區塊鏈數據公司 ＮＡＮＳＥＮ 周二（１３ 日）表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）過去 ２４ 小時內已登記 １９ 億美元的提款，因為幣安表示已「暫時停止」提領 ＵＳＤＣ 穩定幣。在 ＦＴＸ 創造幣圈史上最大規模破產案後，幣圈投資人心理陰影揮之不去，擔心交易所可能肆意揮霍用戶資金。閱讀全文．．． 在今年發生了一系列崩潰事件後，交易員們都很緊張，這些事件包括４月份兩種加密貨幣的市值總計蒸發了４００億美元，夏季幾家加密貨幣公司備受矚目的破產，以及加密貨幣交易所ＦＴＸ的倒閉。在幣安發布了一份不完善的「儲備金證明報告」之後，對該交易所的擔憂有所上升，該報告讓投資者對其財務狀況產生了疑問。 繼加密貨幣交易所龍頭幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）本周宣布已完成由全球最大國際會計師事務所之一 ＭＡＺＡＲＳ 所執行的比特幣資產儲備證明審計後，上月中曾傳出提款延遲的 ＣＲＹＰＴＯ．ＣＯＭ 交易所昨（９）日深夜發布同樣經 ＭＡＺＡＲＳ 所審計的用戶資產儲備證明。

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