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| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐銀行 |
| 本周全球大型銀行如蒙災難，股價顯著受壓，當中總部位於英國的匯豐控股(00005)和渣打銀行(02888)股價均跌至25年低點，而美國摩根大通銀行和紐約梅隆銀行則 ... |
| 美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2600份秘密文件外洩，包括逾2000宗「可疑活動」報告，揭發部分 ... |
| 英倫銀行副行長Sam Woods表示，英國銀行業必須將打擊洗黑錢列為首要事項，否則將面臨嚴厲的罰款。此前外媒引述美國財政部機密文件指，匯控(00005.HK)及 ... |
| 匯豐控股（0005）股價繼昨日失守30港元後，今日續「腳軟」，低見28.3元，終收報28.7元，跌2.05%。回顧9月開局最高見33.8元，目前已逼近2009年「世. |
| 一批外洩的美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）合規報表顯示，英國匯豐銀行（HSBC）明知有客戶涉嫌經營龐氏騙局，仍然為其提供服務，把數千萬美元 ... |
| 美國政府規定，銀行如果認為客戶資金來源可疑，就必須填寫「可疑活動報告」，交給有關當局。美國媒體BuzzFeed和英國BB... |
| 【陳怡妏／綜合外電報導】國際調查記者同盟前天發布調查報告，指德意志、匯豐、渣打等跨國銀行，在18年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、犯罪網絡、貪腐 ... |
| 匯豐控股（HSBC，0005）因被指涉及一宗8000萬美元的龐氏騙局（Ponzi scheme）案件的資金流動而陷入風波，美媒22日報道，匯控內部發出備忘錄，要求. |
| 美國當地時間9月20日，美國數字媒體BuzzFeed News發表《FinCEN 檔案》調查報告，其中，香港匯豐（HSBC"s Hong Kong branch）在知曉龐氏 ... |
| 英國傳媒引述消息報道，在1990至2017年間，多家跨國銀行涉嫌轉移非法資金，向全球高風險客戶提供金融服務，規模高達2萬. |